市场经济报告披露官方网站
2024年12月28日 星期六
浙江省台华新材料集团有限公司有关2024本年度日常关联交易实施情况及预估2025本年度日常关联交易状况的通知
证券代码：603055 股票简称：台华新材 公示序号：2024-099
浙江省台华新材料集团有限公司
有关2024本年度日常关联交易实施情况及
预估2025本年度日常关联交易状况的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 是否要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的危害：关联交易的产生根据公司业务内容与业务发展的需要，关联方交易合乎法律法规和制度的规定，买卖交易要在平等原则下合理进行，有益于企业的发展，并没有危害我们公司及股东的利益，不容易对关联人形成依赖，不会对公司自觉性组成危害。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
1、董事会审议状况
2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，大会差别不同种类关联企业逐一决议：
（1）审议通过了《关于与公司实际控制人及其关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事施清岛老先生、吴谨造老先生、吴谨卫先生、施梓钜老先生回避了决议。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
（2）审议通过了《关于与公司董事的关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事沈卫锋老先生、沈俊超老先生回避了决议。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
（3）审议通过了《关于与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（4）审议通过了《关于与公司联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事沈卫锋老先生、沈俊超老先生回避了决议。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
以上日常关联交易信用额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的5%，在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
2、独董专业会议审议状况
本次交易事先告之公司独立董事，经独董专业会议审议通过后提交公司第五届董事会第十三次会议审议。企业2024本年度日常关联交易实施情况确定及2025本年度日常关联交易预估系出自于企业日常运营的需求，相关交易的预估额度是企业结合市场价钱及交易问题进行的有效预测分析，遵循着公布、公平公正、公正原则，买卖事宜标价公允价值，不会对公司持续盈利、损益表及资产情况产生不利影响，不存在损害公司与等非关系公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）2024本年度日常关联交易的预期和实施情况
企业：万余元
■
备注名称：1、以上数据均为不含税金额（房租是含税金额以外）,相同；2024 年1-11月实际发生额度没经财务审计。
2、冯建英女士是公司实际控制人之一施清岛先生另一半，江苏省中纺联检测技术服务有限公司、苏州市欧纺联科技服务有限公司是施清岛老先生控制的企业。
3、平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴华亚纺织有限责任公司、嘉兴庆联新材料股份有限公司是董事沈卫锋老先生之弟沈卫平先生控制的企业，赵培英女士是董事沈俊超老先生伴侣的妈妈。沈卫锋先生与沈俊超老师为亲子关系。
4、江苏省合超新材料科技有限公司、浙江省英瑞特回收材料科技公司为公司发展合营企业。
5、以上涉及数据库的末尾数差别系四舍五入而致。
（三）2025本年度日常关联交易预估金额类型
结合公司2025年日常生产经营必须，并结合2024年公司所发生的关联方交易状况，公司预计2025本年度日常关联交易信用额度如下所示：
企业：万余元
■
备注名称：1、以上数据均为不含税金额（房租是含税金额以外）。
2、冯建英女士是公司实际控制人之一施清岛先生另一半，江苏省中纺联检测技术服务有限公司是施清岛老先生控制的企业。
3、平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴华亚纺织有限责任公司、嘉兴庆联新材料股份有限公司是董事沈卫锋老先生之弟沈卫平先生控制的企业，赵培英女士是董事沈俊超老先生伴侣的妈妈。沈卫锋先生与沈俊超老师为亲子关系。
4、江苏省合超新材料科技有限公司、浙江省英瑞特回收材料科技公司为公司发展合营企业。
5、以上涉及数据库的末尾数差别系四舍五入而致。
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业的相关情况。
1、施清岛是公司实际控制人之一；
2、冯建英是公司实际控制人之一施清岛另一半；
3、赵培英是董事沈俊超伴侣的妈妈；
4、平顶山市锦华新材料科技有限公司
公司法人：沈卫平
注册资金：20000万人民币
成立日期：2018年11月16日
公司注册地址：河南平顶山市叶县龚店镇平顶山市涤纶新型材料工业园区清河二路与化工厂三交汇处200米路南6号
业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；纺织生产加工；布料纺织品生产加工；布料印染厂生产加工；针织品及原料市场销售；人造纤维市场销售；进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：供电系统业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。
平顶山市锦华新材料科技有限公司为公司发展董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平掌控的企业，沈卫平拥有其92.50%股权。
截止到2024年9月30日，资产总额73,262.40万余元，资产总额23,028.78万余元，2024年1-9月主营业务收入21,680.19万余元，纯利润197.88万余元。
5、嘉兴华亚纺织有限责任公司
公司法人：沈卫平
注册资金：1210万人民币
成立日期：2002年12月02日
公司注册地址：浙江秀洲区王江泾镇南汇工业区
业务范围：纺织品的生产制造；纺织材料销售业务（除国家规定的不可以运营外）;运营本公司自产自销产品的出口业务流程与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购的进口业务，但国家限制公司运营或禁止进出口的商品和技术以外。
嘉兴华亚纺织有限责任公司为公司发展董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平掌控的企业，沈卫平拥有其90.91%股权。
截止到2024年9月30日，资产总额24,233.18万余元，资产总额3,120.87万余元，2024年1-9月主营业务收入7,377.81万余元，纯利润159.42万余元。
6、嘉兴庆联新材料股份有限公司
公司法人：吴小亚
注册资金：6000万人民币
成立日期：2016年04月14日
公司注册地址：浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇开发区
业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；布料印染厂生产加工；布料纺织品生产加工；针织品及原料市场销售；进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
嘉兴庆联新材料股份有限公司为公司发展董事兼总经理沈卫锋之弟沈卫平掌控的企业，沈卫平拥有其70%股权。
截止到2024年9月30日，资产总额18,576.16万余元，资产总额2,259.08万余元，2024年1-9月主营业务收入19,124.44万余元，纯利润-94.70万余元。
7、江苏省中纺联检测技术服务有限公司
公司法人：冯炎根
注册资金：1000万元人民币
成立日期：2006年5月11日
公司注册地址：江苏苏州吴江区盛泽镇西环二路2500号
业务范围：产品质量监督与验证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）
一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；翻译公司；会议及展览策划；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
公司实际控制人施清岛拥有上海全通投资管理有限公司99%股权，上海全通投资管理有限公司拥有其55%股权，企业的全资孙公司吴江市福华纺织品梳理有限责任公司拥有其15%股权，与上市公司组成关联性。
截止到2024年9月30日，资产总额7,960.34万余元，资产总额7,541.19万余元，2024年1-9月主营业务收入3,079.29万余元，纯利润958.93万余元。
8、苏州市欧纺联科技服务有限公司
公司法人：潘大经
注册资金：50万人民币
成立日期：2019年08月06日
公司注册地址：江苏苏州吴江区盛泽镇西环三路2288号（1#库房）
业务范围：许可经营项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）
一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；软件外包服务；精细化服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
公司实际控制人施清岛拥有上海全通投资管理有限公司99%股权，上海全通投资管理有限公司拥有其100%股权，与上市公司组成关联性。
截止到2024年9月30日，资产总额37.01万余元，资产总额-702.26万余元，2024年1-9月主营业务收入173.47万余元，纯利润-112.62万余元。
9、浙江省英瑞特回收材料科技公司
公司法人：沈毅
注册资金：1000万人民币
成立日期：2021年07月01日
公司注册地址：浙江嘉兴市秀洲区拱照街道社区智富核心72幢101-B室和201-D室
业务范围：一般项目：网络资源回收利用项目研发；化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；产业链用纺织品成品市场销售；资源回收利用服务项目技术服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；服装服饰批发；服饰辅料市场销售；针织品及原料市场销售；塑胶制品市场销售；复合材料市场销售；人造纤维市场销售；眼镜销售（没有隐形眼睛）；皮革市场销售；服装鞋帽批发价；箱包皮具市场销售；日用品市场销售；生物基材料市场销售；办公用品销售；检测认证；商务代理代办业务；进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
公司子公司浙江省嘉华特殊涤纶有限责任公司拥有浙江省英瑞特回收材料科技公司30%股权，为公司发展合营企业。
截止到2024年9月30日，资产总额674.24万余元，资产总额85.37万余元，2024年1-9月主营业务收入634.43万余元，纯利润-272.75万余元。
10、江苏省合超新材料科技有限公司
公司法人：任长永
注册资金：2000万人民币
成立日期：2022年06月30日
公司注册地址：江苏苏州吴江区盛泽镇西环三路2288号18#生产车间
业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；新型材料技术推广服务；体育设备及设备批发价；文体用品及器材零售；户外运动用品市场销售；防护用品生产制造；产业链用纺织品成品生产制造；防护用品市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；服装鞋帽零售；服装鞋帽批发价；服装服饰批发；服饰辅料市场销售；针织品及原料市场销售；纺织品、服饰和家庭用品批发；布料纺织品生产加工；针织品市场销售；进出口服务；进出口业务；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
公司子公司上海市福华织造有限公司拥有江苏省合超新材料科技有限公司49%股权，为公司发展合营企业。
截止到2024年9月30日，资产总额294.19万余元，资产总额273.55万余元，2024年1-9月主营业务收入209.85万余元，纯利润-10.40万余元。
（二）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析
2025本年度预估与企业产生日常关联交易的关联企业，现阶段均依规存续期且运营正常的，经济收益和财务状况良好，具有很强的履约情况。
三、关联方交易具体内容和定价政策
以上关联方交易能够满足公司及子公司正常生产经营的需求，有利于公司业务进步。关联交易的定价政策为：按规模化的定价政策，由双方协商确定。公司和关联企业中间的产品销售、采购及服务项目均系供应等方面的日常关联交易，实际定价方法上，针对不同期货品种、类别和不一样情况判断。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
我们公司与关联企业所进行的日常关联交易，为多方经营活动所要。企业的关联方交易符合规定法律法规、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自行、公平公正、公允价值地进行，对企业的生产经营产生一定的影响。以上关联方交易都为企业正常的业务流程，将有利于运营业务发展，并没有损害公司及股东的利益。
公司和关系人们在业务流程、工作人员、财产、组织、财务等层面保持独立，以上关联方交易不容易对关联人形成依赖，不会对公司自觉性组成危害
特此公告。
浙江省台华新材料集团有限公司股东会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：603055 股票简称：台华新材 公示序号：2024-100
浙江省台华新材料集团有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
浙江省台华新材料集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十三次大会工作的通知于2024年12月25日传出，大会于2024年12月27日以现场融合通信方式举办，应出席执行董事9人，实出席会议执行董事9人，会议由老总施清岛老先生组织。企业高管、公司监事出席了此次会议，大会参加总数、举办和表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
通过合理决议，会议审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，大会差别不同种类关联企业逐一进行了探讨、决议：
1、有关与公司实际控制人及其关联方2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛老先生及配偶冯建英女性，以及施清岛老先生掌控的江苏省中纺联检测技术服务有限公司、苏州市欧纺联科技服务有限公司所发生的日常关联交易。
关联董事施清岛老先生、吴谨造老先生、吴谨卫先生、施梓钜老先生回避了决议。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
2、有关与董事的关联企业2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业董事兼总经理沈卫锋老先生之弟沈卫平先生掌控的平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴华亚纺织有限责任公司、嘉兴庆联新材料股份有限公司，及其董事沈俊超老先生伴侣的妈妈赵培英女性所发生的日常关联交易。沈卫锋先生与沈俊超老师为亲子关系。
关联董事沈卫锋老先生、沈俊超老先生回避了决议。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
3、有关与企业合营企业江苏省合超新材料科技有限公司2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业合营企业江苏省合超新材料科技有限公司（公司控股子公司上海市福华织造有限公司拥有49%股权）所发生的日常关联交易。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
4、有关与企业合营企业浙江省英瑞特回收材料科技公司下属公司2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业合营企业浙江省英瑞特回收材料科技公司（公司控股子公司浙江省嘉华特殊涤纶有限责任公司拥有30%股权）下属公司英瑞特再生能源高新科技（连云港市）有限责任公司所发生的日常关联交易。董事沈俊超先生担任浙江省英瑞特回收材料高新科技有限公司监事。
关联董事沈卫锋老先生、沈俊超老先生回避了决议。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》（公示序号：2024-099）。
特此公告。
浙江省台华新材料集团有限公司
股东会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：603055 股票简称：台华新材 公示序号：2024-101
浙江省台华新材料集团有限公司
第五届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
浙江省台华新材料集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会工作的通知于2024年12月25日传出，大会于2024年12月27日以现场融合通信方式举办，需到公司监事3人，实到3人，会议由监事长吴建明老先生组织。大会的参加总数、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。
二、监事会会议决议状况
通过合理决议，会议审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，大会差别不同种类关联企业逐一进行了探讨、决议：
1、有关与公司实际控制人及其关联方2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛老先生及配偶冯建英女性，以及施清岛老先生掌控的江苏省中纺联检测技术服务有限公司、苏州市欧纺联科技服务有限公司所发生的日常关联交易。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
2、有关与董事的关联企业2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业董事兼总经理沈卫锋老先生之弟沈卫平先生掌控的平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴华亚纺织有限责任公司、嘉兴庆联新材料股份有限公司，及其董事沈俊超老先生伴侣的妈妈赵培英女性所发生的日常关联交易。沈卫锋先生与沈俊超老师为亲子关系。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
3、有关与企业合营企业江苏省合超新材料科技有限公司2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业合营企业江苏省合超新材料科技有限公司（公司控股子公司上海市福华织造有限公司拥有49%股权）所发生的日常关联交易。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
4、有关与企业合营企业浙江省英瑞特回收材料科技公司下属公司2024本年度日常关联交易实施情况及2025本年度日常关联交易预估的议案
公司及公司子公司与企业合营企业浙江省英瑞特回收材料科技公司（公司控股子公司浙江省嘉华特殊涤纶有限责任公司拥有30%股权）下属公司英瑞特再生能源高新科技（连云港市）有限责任公司所发生的日常关联交易。董事沈俊超先生担任浙江省英瑞特回收材料高新科技有限公司监事。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》（公示序号：2024-099）。
特此公告。
浙江省台华新材料集团有限公司
职工监事
二〇二四年十二月二十八日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
