烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司有关执行董事、高管人员卸任暨聘用高级管理人员的公示

证券代码：605198 股票简称：安德利 公示序号：2024-079

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司

有关执行董事、高管人员卸任

暨聘用高级管理人员的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、执行董事、高管人员卸任状况

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日收到公司老总、监事会主席张立老先生提交的卸任汇报。由于工作调节的缘故，张立老先生辞掉公司执行董事、首席总裁职位。辞掉以上职位后，张立老先生不再担任公司任何职务。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张立先生卸任汇报自送到董事会之日起生效。张立先生卸任也不会影响公司生产经营和各项相关工作的顺利开展，企业将根据法定条件及时完成执行董事的改选工作中。

企业对张立老先生在担任董事、首席总裁期内为公司发展工作发展及企业经营管理等方面做出的杰出贡献诚挚的感谢。

二、聘用高管人员状况

为确保企业规范运作，融合公司经营必须，经公司董事长王安先生候选人、董事会提名委员会核查，张辉先生（个人简历附后）合乎《公司法》《公司章程》所规定的有关出任公司高级管理人员的岗位职责规定。

2024年12月27日，公司召开第八届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，股东会一致同意聘用张辉先生出任公司老总职位，执行《公司章程》要求的有关权利与义务，任职期限自此次董事会审议通过之日起至此届股东会任期届满之日起计算。

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2024年12月27日

配件：

张辉先生个人简历：

张辉先生，52岁，1997年7月自山东农业大学大学毕业，并得到经济发展管理学士学位（主学企业经营管理）。张辉先生1998年12月添加我们公司，曾担任生产技术部负责人、子公司经理，2009年6月至2023年3月出任我们公司执行董事兼行政总裁，2023年4月至2024年4月出任我们公司非执行董事，期内同时兼任清水安德利果汁饮料有限责任公司、大连市安德利果汁饮料有限责任公司、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司等众多子公司董事兼总经理，2023年4月至2024年12月出任山东省安德利投资有限公司董事局主席。张辉先生是一名技术工程师。

截至本公告披露日，张辉先生间接性持有公司股份11,140,196股，约总股本的3.19%，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联性，并不属于失信执行人，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等相关规定的不得担任董事和高级管理人员的情况。

证券代码：605198 股票简称：安德利 公示序号：2024-077

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司

第八届董事会第二十五次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十五次大会于2024年12月17日传出会议报告以及相关会议资料，于2024年12月27日以通讯表决的形式举办。

此次会议应出席执行董事8人，真实出席会议执行董事8人。此次会议的召开及决议状况符合法律、政策法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事经仔细决议，以投票选举方法根据如下所示决定：

1、关于本公司和统一企业中国集团有限公司签定《2025-2027年度产品采购框架协议》的议案

因刘宗宜先生于统一企业中国集团有限公司之最终控制人统一企业有限责任公司出任管理方法职位，很有可能被称作于以上交易过程中有着重要利益，因而刘宗宜老先生对该项提案回避表决。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

允许我们公司与统一企业中国集团有限公司签署《2025-2027年度产品采购框架协议》，2025-2027年每年度的交易额最高为rmb3,100万余元。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签署2025-2027年度日常关联交易框架协议的公告》（公示序号：2024-078）。

2、关于本公司和统实（我国）集团有限公司签定《2025-2027年度产品采购框架协议》的议案

因刘宗宜先生于统实（我国）集团有限公司之最终控制人统一企业有限责任公司出任管理方法职位，很有可能被称作于以上交易过程中有着重要利益，因而刘宗宜老先生对该项提案回避表决。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

允许我们公司与统实（我国）集团有限公司签署《2025-2027年度产品采购框架协议》，2025-2027年每年度的交易额最高为rmb2,100万余元。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签署2025-2027年度日常关联交易框架协议的公告》（公示序号：2024-078）。

3、关于本公司和烟台市亿通微生物能源有限公司签定《2025-2027年度产品采购框架协议》的议案

因刘文老先生通过本公司控股股东山东省安德利投资有限公司控投烟台市亿通微生物能源有限公司，王萌女性根据弘安国际经贸有限责任公司拥有烟台市亿通微生物能源有限公司33.33%的股份，很有可能被称作与其他交易过程中有着重要利益，因而刘文老先生、王萌女性对该项提案回避表决。

表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

允许我们公司与烟台市亿通微生物能源有限公司签署《2025-2027年度产品采购框架协议》，2025-2027年每年度成交额最高为rmb3,000万余元。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签署2025-2027年度日常关联交易框架协议的公告》（公示序号：2024-078）。

4、关于本公司和烟台市安德利建筑工程有限责任公司签定《2025-2027年度建筑安装服务框架协议》的议案

因刘文老先生通过本公司控股股东山东省安德利投资有限公司控投烟台市安德利建筑工程有限责任公司，王萌女性根据弘安国际经贸有限责任公司拥有烟台市安德利建筑工程有限责任公司49%的股份，很有可能被称作与其他交易过程中有着重要利益，因而刘文老先生、王萌女性对该项提案回避表决。

表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

允许我们公司与烟台市安德利建筑工程公司签署《2025-2027年度建筑安装服务框架协议》，2025-2027年建设工程服务项目每年度成交额最高为rmb3,000万余元。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于签署2025-2027年度日常关联交易框架协议的公告》（公示序号：2024-078）。

5、有关聘用高级管理人员的提案

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃，本议案获得通过。

允许聘用张立先生为公司首席总裁，任职期限自此次董事会审议通过之日起至此届股东会任期届满之日起计算。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事、高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2024-079）。

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2024年12月27日

证券代码：605198 股票简称：安德利 公示序号：2024-078

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司

有关签定2025-2027本年度日常关联交易

合作框架协议的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 是否要提交股东大会审议：否

● 此次预估日常关联交易系公司正常生产经营必须，关联交易定价公允价值，不存在损害上市企业权益的情况，也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响，也不会对关联企业产生比较大依靠，也不会影响上市公司自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、独董专业大会核查状况

公司在2024年12月27日举办第八届董事会独董2024年第五次专业大会。经过认真审查相关信息，征求公司管理人员报告，独董认为公司与关联企业统一企业中国集团有限公司、统实（我国）集团有限公司、烟台市亿通微生物能源有限公司、烟台市安德利建筑工程有限公司日常关联交易合作框架协议，是按照其市场拓展及其实际需求，依照市场定价政策、公允价值标准向关联企业销售商品、购置能源与建设工程管理等，是正常的和必要的买卖交易，不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，打算把有关提案递交董事会审议。

2、董事会对提案决议和表决状况

由于烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）与统一企业中国集团有限公司（下称“统一中控台”）、统实（我国）集团有限公司（下称“统实”）、烟台市亿通微生物能源有限公司（下称“烟台市亿通”）、烟台市安德利建筑工程有限责任公司（下称“安德利建工”）各自签署的日常关联交易合作框架协议将在2024年12月31日期满，为持续标准以上关联方交易，我们公司于2024年12月27日举办第八届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署〈2025-2027年度建筑安装服务框架协议〉的议案》。关联董事都已回避表决。

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上提案不用提交股东大会审议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

公司在2021年12月30日举办第七届董事会第二十次大会，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署〈2022-2024年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署〈2022-2024年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与与烟台亿通生物能源有限公司签署〈2022-2024年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署〈2022-2024年度建筑安装服务框架协议〉的议案》。实际提案具体内容详细我们公司2022年1月1日披露于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》（公示序号2021-062）。

公司在2023年10月30日举办第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司与统一中控2023-2024年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》，允许2023-2024本年度与统一中控台产品采购成交额限制由rmb2,100万余元调整到rmb3,100万余元。实际提案具体内容详细我们公司2023年10月31日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于签署〈产品采购框架协议之补充协议〉并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公示序号2023-048）。

详情如下：

企业:rmb万余元

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（三）此次日常关联交易预估金额类型

我们公司于2024年12月27日举办第八届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署〈2025-2027年度产品采购框架协议〉的议案》和《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署〈2025-2027年度建筑安装服务框架协议〉的议案》。

详情如下：

企业:rmb万余元

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二、关联企业讲解和关联性

（一）统一中控台

1.关联企业的相关情况

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注：财务报表来源于统一中控台2023年年度报告

2.与本公司的关联性

统一中控台拥有我们公司237,000股H股，并利用其子公司成都市统一企业食品公司（下称“成都市统一”）和广州统一企业有限公司（下称“广州市统一”）拥有我们公司63,746,040股A股，总计占我们公司已发行总市值约18.33%。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条“持股上市企业5%之上股份的法人代表（或是其他组织）及其一致行动人”要求，统一中控台为本公司的关联企业。

3.履约情况剖析

该公司前期与本公司的关联方交易均正常履行合同，目前该公司运营和经营情况正常的，具有履约情况。

（二）统实

1.关联企业的相关情况

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注：财务报表来源于统一企业有限责任公司2023年年度报告

2.与本公司的关联性

统实则统一企业有限责任公司（下称“统一企业”）所控制的企业，而统一企业利用其子公司成都市统一和广州统一拥有我们公司63,746,040股A股，通过统一中控台拥有我们公司237,000股H股，总计占我们公司已发行总市值约18.33%。依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条“持股上市企业5%之上股份的法人代表（或是其他组织）及其一致行动人”要求，统实被认定公司的关联企业。

3.履约情况剖析

该公司前期与本公司的关联方交易均正常履行合同，目前该公司运营和经营情况正常的，具有履约情况。

（三）烟台市亿通

1.关联企业的相关情况

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2.与本公司的关联性

烟台市亿通重要股东为根本公司控股股东山东省安德利投资有限公司（下称“安德利集团公司”）和弘安国际经贸有限责任公司（以下称“弘安国际性”），依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前面的上述法人代表（或是其他组织）直接或者间接掌控的除上市企业，子公司与控制的许多行为主体之外的法人代表（或其他组织）”要求，烟台市亿通为本公司的关联企业。

3.履约情况剖析

该公司前期与本公司的关联方交易均正常履行合同，目前该公司运营和经营情况正常的，具有履约情况。

（四）安德利建工

1.关联企业的相关情况

■

2.与本公司的关联性

安德利建工重要股东为根本公司控股股东安德利集团与弘安国际性，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前面的上述法人代表（或是其他组织）直接或者间接掌控的除上市企业，子公司与控制的许多行为主体之外的法人代表（或其他组织）”要求，安德利建工为本公司的关联企业。

3.履约情况剖析

该公司前期与本公司的关联方交易均正常履行合同，该企业土建工程和设备安装工程等多个方面技术实力雄厚、工程施工质量优质，具有履约情况。

三、关联交易的具体内容、定价政策和合同期

（一）与统一中控台的关联方交易

1.具体内容

依据《本公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度产品采购框架协议》，我们公司允许截止到2027年12月31日止三个本年度（2025-2027本年度）预估交易额每一年限制3,100万人民币向统一中控台及其附属企业供应产品，统一中控台允许购置，商品包含但是不限于各种浓缩汁，如浓缩苹果汁、萃取梨子汁等，及向统一中控台及其附属企业提供与购置有关的仓储等服务项目。

2.定价政策

我们公司供货各类商品的价格，将参照市价，依照竟价原则确定。

于收到产品客户订单后，本公司的销售单位以及特定工作人员主要从事审查别的独立第三方所提供的价钱来确认价格行情，根据(1)参照我们公司于同时期向独立第三方供货该类产品的能够较为买卖（若有）；(2)电子邮件、发传真和电话咨询最少两位独立第三方的价格或者通过各种各样网络媒体（如本地书报刊）发布招标公告而得到最少两位独立第三方的价格；及(3)或者从各种各样单独行业咨询服务提供商得到市价，如行业门户网站、参加由行业协会方组织的活动或会议等。我们公司销售部承担明确提出价钱提议，对其负责人销售部领导审批并召开总裁办公会最后审核，以保证相关价钱公平公正及按一般商业条款签订。

本公司的销售单位会依据统一中控台的采购要求不定期更新有关信息并把不断监管价格行情以确保各项工作买卖均按照以上定价政策开展。

以上方式及程序流程可确保有关不断关联方交易将依据统一中控台商品采购框架协议要求相关条款（包含定价政策）开展，而相关买卖将按这个商业条款开展，且符合我们公司以及股东共同利益。

3.合同期

协议书经双方法定代理人签名加盖单位公章后起效，有效期限自2025年1月1日至2027年12月31日止。

（二）与统实的关联方交易

1.具体内容

依据《本公司与统实（中国）投资有限公司2025-2027年度产品采购框架协议》，我们公司允许截止到2027年12月31日止三个本年度（2025-2027本年度）预估交易额每一年限制2,100万人民币向统实及其附属企业供应产品，统实允许购置，商品包含但是不限于各种浓缩汁，如浓缩苹果汁、萃取梨子汁等，及向统实及其附属企业提供相关产品采购的仓储租赁。

2.定价政策

我们公司供货各类商品的价格，将参照市价，依照竟价原则确定。

于收到产品客户订单后，本公司的销售单位以及特定工作人员主要从事审查别的独立第三方所提供的价钱来确认价格行情，一般而言，是由(1)参照我们公司于同时期向独立第三方供货该类产品的能够较为买卖（若有）；(2)电子邮件、发传真和电话咨询最少两位独立第三方的价格或者通过各种各样网络媒体（如当地书报刊）公布招标会发布而得到别的独立第三方的价格；或(3)从多个单独行业咨询服务提供商得到市价，如行业门户网站、参加由行业协会方组织的活动或会议等。我们公司销售部承担明确提出价钱提议，对其负责人销售部领导审批并召开总裁办公会最后审核，以保证相关价钱公平公正及按一般商业条款签订。

本公司的销售单位会依据统实采购要求不定期更新有关信息并把不断监管价格行情以确保各项工作买卖均按照以上定价政策开展。

以上方式及程序流程可确保有关不断关联方交易将依据统实商品采购框架协议要求相关条款（包含定价政策）开展，而相关买卖将按这个商业条款开展，且符合我们公司以及股东共同利益。

3.合同期

协议书经双方法定代理人签名加盖单位公章后起效，有效期限自2025年1月1日至2027年12月31日止。

（三）与烟台市亿通的关联方交易

1.具体内容

依据《本公司与烟台亿通生物能源有限公司2025-2027年度产品采购框架协议》，我们公司允许截止到2027年12月31日止三个本年度（2025-2027本年度）预估交易额每一年限制3,000万人民币自烟台市亿通购置主要运用于我们公司生产制造用途商品，烟台市亿通允许供货。

2.定价政策

本供应商采购商品的价格依据市价明确。

市价须按下列顺序依次明确：(1)此类产品销售地或者其附近地区在常规商业服务前提下市场销售该类产品的独立第三方那时候扣除的价钱；或(2)在我国正常的商业服务前提下市场销售该类产品的独立第三方那时候扣除的价钱。

公司收到产品价格后，生产部以及特定工作人员将明确别的独立第三方所提供的价钱，一般通过电子邮件、发传真或电话通过各种各样网络媒体（如本地书报刊）发布招标公告进行招标，从最少两位独立第三方得到可较为数量和类似产品的价格，同时将该价格均值做为市价。烟台市亿通给予的价格将在审批后提交给我们公司生产制造部门负责人以便准许。

以上方式及程序流程可确保有关不断关联方交易将依据烟台市亿通商品采购框架协议要求相关条款（包含定价政策）、正常的商业条款开展，符合本公司及其股东共同利益。

3.合同期

协议书经双方法定代理人签名加盖单位公章后起效，有效期限自2025年1月1日至2027年12月31日止。

（四）与安德利建工的关联方交易

1.具体内容

依据《本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司2025-2027年度建筑安装服务框架协议》，安德利建工允许于截止到2027年12月31日止三个本年度（2025-2027年）预估交易额每一年限制3,000万人民币向我们公司给予建设工程服务项目，我们公司允许接纳。

2.定价政策

安德利建工向我们公司提供服务价钱，须依据市价明确。

市价应按以下顺序依次明确：(1)此类提供服务的给予地或者其附近地区在常规商业服务前提下给予此类提供服务的独立第三方那时候扣除的价钱；或(2)在我国正常的商业服务前提下给予此类提供服务的独立第三方那时候扣除的价钱。

于接到服务报价后，我们公司机器设备单位以及特定人员将明确别的第三方所提供的价钱，一般通过电子邮件、发传真、电话通过各种各样网络媒体（如本地书报刊）发布招标公告进行招标从最少两位独立第三方得到可较为数量和类似服务的价格，并将该价格均值做为市价。各项服务的手续费会由我们公司机器设备部门负责人审核及准许。

以上方式及程序流程可确保有关不断关联方交易将依据建设工程服务框架协议要求相关条款（包含定价政策）及正常的商业条款开展，且符合我们公司及股东的共同利益。

3.合同期

协议书经双方法定代理人签名加盖单位公章后起效，有效期限自2025年1月1日至2027年12月31日止。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

公司和关联方的日常关联交易均系企业正常运营需要，遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价参照价格行情公平公正、适时调整，在保证经营活动顺利开展的前提下，进一步降低花费、规避风险。此次预计的日常关联交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业形成依赖，不会对公司的持续盈利造成影响，也不会对公司的财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2024年12月27日