江苏省联测机电工程科技发展有限公司有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的通知

证券代码：688113 股票简称：联测科技 公示序号：2024-042

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

有关一部分募投项目结项并把结余募资

资产永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年12月25日举行了第三届董事会第十二次会议第三届监事会第十二次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业对“航空动力系统软件智能测试武器装备研发和生产新项目”结项并把结余募资用以永久性补充流动资金。公司监事会发布了很明确的同意意见，承销商对上述事项出具了赞同的核查意见，该事项不用提交公司股东大会审议，详情如下：

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕840号）允许，企业首次公开发行股票rmb普通股票1,600亿港元，每一股发行价金额为19.14元，募集资金总额金额为30,624.00万余元。扣减承销费、证券承销等费用发行费rmb54,167,923.64元（没有此次首次公开发行股票发行费可抵扣增值税进项税额），此次募集资金净额金额为252,072,076.36元。以上募资已全部到位，公证天业会计事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次发行的募资及时情况进行检审，并提交了“苏公W[2021]B040号”《验资报告》。截止到2024年12月20日，企业募集资金使用如下：

企业：人民币元

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注：现金管理业务额度仍存放在募资账户上。

二、募资管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，提升募集资金使用高效率，维护债权人权益，企业按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及要求，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理方法等方面做出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。

依据上述制度的规定，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，企业与南一般测机电设备有限公司（下称“常测机电工程”）、承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月分别向兴业银行银行股份有限公司南通市支行下级启动分行、招商银行股份有限责任公司启动分行、浙商银行股份有限公司南通市支行签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与证交所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，《募集资金三方监管协议》的执行不会有难题。

三、募集资金投资项目基本概况

截止到2024年12月20日，企业募集资金的具体使用如下：

企业：万余元

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注：以上数据若有尾差，均是四舍五入而致。

四、此次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的实际情况

(一)此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况

截止到2024年12月25日，企业募投项目“航空动力系统软件智能测试武器装备研发和生产新项目”已达到预定可使用状态，可给予结项，募集资金使用及结余状况详细如下：

企业：万余元

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(二)此次结项的募投项目募资结余的重要原因

企业在募投项目执行过程中，从研发和生产的实际情况出发，在确保研发和生产条件允许的情况下，坚持不懈有效、合理、慎重、节省的基本原则，充分利用积累下来的技术经验和特点，对项目进行不断优化，并加强项目支出预算的监督和管理，有效减少新项目支出。

除此之外，为了保证闲置募集资金的使用率，在确保不危害募投项目项目建设进度和募资安全的情况下，对临时闲置不用募资进行现金管理，取得了一定的盈利，构成了一部分钱结余。

(三)结余募集资金使用方案

此次“航空动力系统软件智能测试武器装备研发和生产新项目”结项后，企业拟向该项目结项之后的结余募资永久性填补企业流动资金（现实额度以资产转走当天计算出来的此项目募资余额为标准），用以企业日常生产经营主题活动。待结余募资理财产品到期转走及募投项目合同书余款付款完成之后，企业将申请办理注销流程，销户有关募资帐户，公司和承销商、项目实施主体、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。

五、重点建议表明

（一）职工监事建议

经决议，监事会认为企业将“航空动力系统软件智能测试武器装备研发和生产新项目”结项符合募投项目具体建设中的完成状况；该募投项目结项的结余募资永久性补充流动资金用以企业正常经营主题活动，有益于进一步冲盈公司现金流，提升资金使用效益，减少财务成本，根据公司及全体股东的利益。综上所述，职工监事允许上述事项。

（二）承销商建议

企业承销商长江证券承销保荐有限责任公司觉得：

公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，不属于危害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及其《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的相关规定，承销商对此次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会

2024年12月26日

证券代码：688113 股票简称：联测科技 公示序号：2024-043

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

江苏省联测机电工程科技发展有限公司（下称“联测科技”或“企业”）第三届监事会第十二次会议报告于2024年12月20日以邮件方法送到整体公司监事，并且于2024年12月25日以通讯会议方法举办，由企业监事长郭建峰组织，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，做出如下决定：

（一）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经决议，监事会认为企业将“航空动力系统软件智能测试武器装备研发和生产新项目”结项符合募投项目具体建设中的完成状况；该募投项目结项的结余募资永久性补充流动资金用以企业正常经营主题活动，有益于进一步冲盈公司现金流，提升资金使用效益，减少财务成本，根据公司及全体股东的利益。综上所述，职工监事允许上述事项。

具体内容详见企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-042）。

表决结果：允许票3票、否决票0票、反对票0票。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司职工监事

2024年12月26日

证券代码：688113 股票简称：联测科技 公示序号：2024-044

江苏省联测机电工程科技发展有限公司

有关会计事务所新项目质量控制复核人

更改的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司（下称“企业”）2024年10月29日举办第三届董事会第十一次大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟聘任公证天业会计事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）为公司发展2024年度财务报表及内控制度的审计公司，并提请股东大会授权企业经营管理层依据2024年公司实际业务开展情况和市场状况等方面与审计公司共同商定审计费，并且于2024年11月15日举办2024年第一次临时股东会审议通过了以上提案。具体内容详见企业分别在2024年10月31日、2024年11月16日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2024-035）及《苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-040）。

前不久，公司收到公证天业开具的《关于变更江苏联测机电科技股份有限公司质量控制复核人的函》，因内部结构工作调整，公证天业现分派姜铭接任薛敏成为公司2024年度审计报告新项目的质量把控复核人，继续完成企业2024年度审计报告有关工作。此次变动环节中有关工作将井然有序工作交接，变更事项不会对公司2024年度审计报告工作中造成不利影响。

此次变动质量管理复核人的相关信息、诚信记录和自觉性状况：

1、基本资料

此次变更后的质量把控复核人姜铭于2012年2月变成注册会计,2010年3月从事了上市公司审计，2009年10月先是在公证天业从业，近三年核查或签定上市公司有德科立(688205)、亚太科技(002540)、派克51新材(605123)等，具备证券业务业务流程从业经历，具备一定的胜任能力。

2、诚信记录

此次变更后的质量把控复核人近三年不会有因执业行为受到刑事处罚,遭受中国证监会及其派出机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

此次变更后的质量把控复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

特此公告。

江苏省联测机电工程科技发展有限公司股东会

2024年12月26日