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2024年12月26日 星期四
中建西部建设有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002302 股票简称：西部建设 公示序号：2024-081
中建西部建设有限责任公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召集人：董事会
2.举办时长：
现场会议时长：2024年12月25日（星期三）14:00 。
网上投票时长：2024年12月25日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年12月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年12月25日9:15至15:00阶段的任意时间。
3.现场会议地址：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
4.举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
5.现场会议节目主持人：老总章维成老先生。
6.本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.参加本次股东大会股东及股东法定代理人556人，意味着股权579,246,671股，占公司总有投票权股权总量的45.8862％。
在其中：参加现场会议股东及股东法定代理人4人，意味着股权568,893,770股，占公司总有投票权股权总量的45.0661％。
根据网上投票股东552人，意味着股权10,352,901股，占公司总有投票权股权总量的0.8201％。
参加本次股东大会的中小投资者及股东法定代理人554人，意味着股权27,367,601股，占公司总有投票权股权总量的2.1680％。
2.公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的方式了决议，决议表决结果如下：
■
以上提议2、3归属于关联交易事项，关系公司股东中建新疆建工（集团公司）有限责任公司、中国建筑股份有限责任公司（合计持有551,879,070股）回避表决。
以上提议1应当由参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权三分之二以上根据；提议2、3应当由参加本次股东大会非关系公司股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权半数以上根据。依据上述决议状况，提议1、2、3均获得根据。
三、侓师开具的法律意见
企业聘用北京市国枫法律事务所薛玉婷、毕昶旭侓师参加本次股东大会，并提交了法律服务合同。印证律师认为：公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1.企业2024年第四次股东大会决议决定
2.深圳国枫法律事务所开具的法律服务合同
特此公告。
中建西部建设有限责任公司
股东会
2024年12月26日
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