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2024年12月26日 星期四
三维控投集团有限公司关于变更签名会计的通知
证券代码：603033 股票简称：三维股份 公示序号：2024-101
三维控投集团有限公司
关于变更签名会计的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
三维控投集团有限公司（下称“企业”）分别在2024年4月28日、2024年5月22日举办第五届董事会第八次大会、第五届职工监事第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健所”）为公司发展2024本年度审计机构与内部控制审计组织。具体内容详见公司在2024年4月30日、5月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《三维控股集团股份有限公司关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》、《三维控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公示序号：2024-021、2024-044）。
前不久，公司收到天健所送达《关于变更签字注册会计师的函》，现就有关情况公告如下：
一、此次变动签名会计师的状况
天健所成为公司2024年度财务报告和2024年底财务报告内部控制审计公司，原委任姚本霞和卜刚军成为公司2024年度财务报表审计文件和2024年底财务报告内部控制财务审计报告的签名注册会计。因为工作调动调节，现委任徐文学家接任卜刚军做为签名注册会计。发生变更签名注册会计为姚本霞和徐文学家。
二、此次变动签名会计师的个人简历、真诚和自觉性状况
（一）徐文学家2018年4月变成中国注册会计师，自2018年4月先是在天健所从业。
（二）徐文学家不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》相关自觉性规定的情况，最近三年不曾因执业行为得到过刑事处分、行政处分、监管措施政纪处分。
三、此次变动对公司的影响
此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年底财务报告内部控制内控审计造成不利影响。
特此公告。
三维控投集团有限公司
股东会
二〇二四年十二月二十五日
证券代码：603033 股票简称：三维股份 公示序号：2024-100
三维控投集团有限公司
关于调整回购股份自有资金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
● 企业拟向回购股份自有资金由“自筹资金”调整至“自筹资金和股份回购加持专项贷款”。除了上述调节外，回购股份策略的其他内容未发生变化。
● 本次调整回购股份自有资金事宜已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，不用提交股东大会审议。
● 此次股份回购加持重点贷款额并不代表企业对复购数额的服务承诺，实际回购股份金额以复购到期时具体购买的额度为标准。
一、回购股份的相关情况
三维控投集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月5日举行了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用来股权激励计划或股权激励，复购资金总额为不低于人民币20,000万余元（含），且总额不超过40,000万余元（含），回购价格总额不超过20.00元/股（含），复购期限自董事会审议通过的时候起12个月，具体内容详见公司在2024年3月6日、3月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开媒体披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-008）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公示序号：2024-012）。
二、回购股份的工作进展
截止到2024年11月30日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式累计回购股份11,641,315股，占公司当前总股本比例约为1.13%，选购的最高成交价为14.80元/股、最低价位为10.66元/股，已支付的总金额为16,298.49万余元（没有交易手续费）。
以上复购合乎相关法律法规和公司回购股份策略的规定。
三、本次调整回购股份计划方案具体内容
为进一步提升资金使用效益，灵活运用国家对于发售公司回购股票的扶持政策。在综合考虑公司具有流动资产状况与未来资金分配整体规划、项目建设情况下，企业拟向复购自有资金由“自筹资金”调整至“自筹资金和股份回购加持专项贷款”，除了上述调节外，企业本次回购股权策略的其他内容未发生变化。
四、有关回购股份自有资金的解释
截至本公告披露日，企业已取得建设银行三门分行（下称“建设银行三门分行”）开具的《贷款承诺书》，经审核管理决策，建设银行三门分行允许为公司发展股份回购项目提供10,000万余元（rmb）的股份回购加持借款，贷款年限三年。本服务承诺有效期至2025年12月18日止，相关事宜以最终签订的贷款合同为标准。
五、本次回购股权计划方案调节履行决策制定
企业第五届董事会第十五次会议于2024年12月24日在企业四楼会议室以现场融合通信的形式举办。经全体董事一致同意免除此次会议报告时限，并且以手机、口头上等方式向全体董事送到会议报告。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总叶继跃集结并主持,监事、高管人员列席。此次会议的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。会议以7票允许、0票放弃、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，依据《公司章程》的相关规定，本次回购股权计划方案经三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。
六、其他事宜
此次股份回购重点贷款额并不代表企业对复购数额的服务承诺，实际回购股份金额以复购到期时具体购买的额度为标准。
企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三维控投集团有限公司
股东会
二〇二四年十二月二十五日
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