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2025年04月07日 星期一
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司关于企业拟申请一照多址及修定《公司章程》的通知
证券代码：688661 股票简称：达茂旗微结构 序号：2024-037
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司
关于企业拟申请一照多址及
修定《公司章程》的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司（下称“达茂旗微结构”或“企业”）于2024年12月24日举办第二届董事会第十四次会议，表决通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》，该议案有待提交公司股东大会审议。详情如下：
一、企业拟申请一照多址经营地备案状况
公司具有2个经营地，都位于苏州新区峨眉山路80号或苏州新区浙江普陀山路196号。为了满足企业日常运营和战略发展规划，公司拟申办一照多址。
由于以上变动以及企业2023年本年度权益分派的实行造成公司注册资金出现了改变，根据企业的许多具体情况，企业将对企业章程中部分条文进行修订，并提请股东大会授权股东会申请办理工商变更登记等事项。
二、修定《公司章程》相关情况
实际修定具体内容如下：
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除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文不会改变。以上《公司章程》修定最后以公司登记机关批准的内容为准。
特此公告。
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司股东会
2024年12月25日
证券代码：688661 股票简称：达茂旗微结构 序号：2024-038
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司
第二届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司（下称“达茂旗微结构”或“企业”）第二届董事会第十四次会议（下称“此次会议”） 通告于2024年12月13日根据发传真、专人送达、电子邮件等形式送到全体董事，大会于2024年12月24日在苏州新区浙江普陀山路196号公司会议室以现场及通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事6人，当场及通信方式参加执行董事6人，会议由老总骆兴顺老先生组织，公司其他相关负责人出席。大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
本议案有待提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉的公告》。
（二）表决通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《舆情管理制度》。
特此公告。
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司股东会
2024年12月25日
证券代码：688661 股票简称：达茂旗微结构 序号：2024-039
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司
第二届职工监事第十二次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司（下称“达茂旗微结构”或“企业”）第二届职工监事第十二次大会（下称“此次会议”） 通告于2024年12月13日根据发传真、专人送达、电子邮件等形式送到整体公司监事，大会于2024年12月24日在苏州新区浙江普陀山路196号公司会议室以现场及通信相结合的举办。此次会议应参加公司监事3人，当场及通信方式参加公司监事3人，会议由监事长李德志老先生组织，公司其他相关负责人出席。大会的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
苏州市达茂旗微结构科技发展有限公司职工监事
2024年12月25日
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