7、大会参加状况：出席会议的股东及股东代表1,573名，意味着股权数1,020,129,516股，占公司总有投票权股权总量的35.6679%。在其中，参加现场会议的股东及股东代表2名，意味着股权数801,416,718股，占公司总有投票权股权总量的28.0208%；参与网上投票股东1,571名，意味着股权数218,712,798股，占公司总有投票权股权总量的7.6471%。

8、企业全体董事、公司监事、高管人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东侓师参加了本次股东大会。

二、提议决议表决状况

股东会以现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的已通过如下所示决定：

1、表决通过有关2025年度日常关联方交易预估的议案

本议案决议事宜构成关联交易，藏区紫光通信科技公司（拥有800,870,734股，总股本的28.00%）做为关系公司股东对该提案回避表决，本议案的高效决议股权为219,258,782股。

允许188,492,611股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的85.9681%；抵制1,984,286股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.9050%；放弃28,781,885股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,600股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的13.1269%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许188,492,611股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的85.9681%；抵制1,984,286股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.9050%；放弃28,781,885股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,600股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的13.1269%。

2、表决通过有关2025年度日常业务流程外汇套期保值金额的提案

允许1,017,875,434股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的99.7790%；抵制1,875,882股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.1839%；放弃378,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃16,300股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0371%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许217,004,700股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的98.9720%；抵制1,875,882股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.8556%；放弃378,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃16,300股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.1725%。

3、表决通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

允许1,017,886,734股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的99.7801%；抵制1,921,882股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.1884%；放弃320,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃31,200股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0315%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许217,016,000股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的98.9771%；抵制1,921,882股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.8765%；放弃320,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃31,200股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.1464%。

4、表决通过关于调整独立董事津贴的议案

允许989,326,471股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的96.9805%；抵制2,340,897股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.2295%；放弃28,462,148股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃33,300股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的2.7901%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许188,455,737股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的85.9513%；抵制2,340,897股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的1.0676%；放弃28,462,148股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃33,300股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的12.9811%。

5、表决通过有关为分公司申请办理生产商信用额度做担保的议案

允许1,016,165,795股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的99.6114%；抵制3,628,947股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.3557%；放弃334,774股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃22,400股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.0328%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许215,295,061股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的98.1922%；抵制3,628,947股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的1.6551%；放弃334,774股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃22,400股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.1527%。

6、表决通过关于调整外部监事补贴的议案

允许989,255,097股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的96.9735%；抵制2,408,397股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.2361%；放弃28,466,022股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃28,100股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的2.7904%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许188,384,363股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的85.9187%；抵制2,408,397股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的1.0984%；放弃28,466,022股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃28,100股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的12.9828%。

7、表决通过有关公司子公司向关联方借款暨关联交易的提案

允许214,949,888股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的98.0348%；抵制3,668,457股，占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的1.6731%；放弃640,437股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃20,500股），占列席会议股东及股东代表所持有效投票权股份的0.2921%。

在其中，出席会议的中小投资者决议如下：

允许214,949,888股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的98.0348%；抵制3,668,457股，占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的1.6731%；放弃640,437股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃20,500股），占出席会议的中小投资者及股东意味着所持有效投票权股份的0.2921%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京重光法律事务所

2、侓师名字：王艳、刘伟东

3、总结性建议：认为公司2024年第四次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均真实有效。

四、备查簿文档

1、紫光股份有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定

2、北京重光法律事务所有关紫光股份有限责任公司2024年第四次股东大会决议法律服务合同

紫光股份有限责任公司

董事会

2024年12月24日

责编：诗婷婷

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