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2024年12月25日 星期三
荣盛房地产发展股份有限公司关于召开企业2024本年度第六次股东大会决议的提示性公告
证券代码：002146 股票简称：荣盛地产 公示序号：临2024-098号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开企业2024本年度第六次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(下称“企业”)于2024年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件与互联网投票软件（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票。根据有关规定，现将本次股东大会提示性公告如下所示：
一、召开工作会议基本概况
（一）此次股东大会决议的召开时长：
现场会议时长：2024年12月26日（星期四）在下午3:00；
网上投票时长：2024年12月26日；
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月26日早上9:15一9:25，9:30一11：30，在下午1:00一3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年12月26日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
（二）现场会议地址：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦十楼第一会议厅。
（三）召集人：董事会。
（四）除权日：2024年12月23日。
（五）召开方法：本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
（六）参与股东会的形式：股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。
（七）本次股东大会参加目标：
1．截止到2024年12月23日在下午买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人出席和参加决议（受委托人无须为本公司公司股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。
2．董事、监事和高级管理人员。
3．企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的其他嘉宾。
4．根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会决议的提案名称和提议编号
■
（二）以上提案具体内容详见2024年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。
（三）依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并立即公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1．登记时间：2024年12月24日一12月25日早上9点一12点，在下午1点一5点。
2．备案方法：
（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；
（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、
法人授权委托书和出席人本人身份证等办理登记手续；
（3）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；
（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年12月25日在下午5点之前送到或传真至企业），拒绝接受手机备案。
3．备案地址及联系方式：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦二楼董事会办公室；
邮编：065001；
联系方式：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
手机联系人：梁涵。
4． 常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
四、公司股东参与网上投票的具体操作步骤
（一）网上投票程序
1．网络投票编码：“362146”，网络投票通称：“荣盛网络投票”。
2．填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3．公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1．本次股东大会根据交易软件开展网上投票时间为2024年12月26日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00。
2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所网络系统网络投票程序
1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年12月26日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、备查簿文档
1．企业第八届董事会第三次会议决定；
2．深交所要求的其他资料。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十三日
配件：
股东大会授权授权委托书
兹委托 老先生/女性意味着自己参加荣盛房地产发展股份有限公司2024本年度第六次股东大会决议，并委托行使表决权。
决议标示：
■
（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”、“抵制”、“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”、“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号，选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）
假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是 否。
本授权书的授权期限自审签日起至股东会举办日合理。
受托人名字： 受托人身份证件：
受托人股东账号： 受托人股票数：
受委托人名字： 受委托人身份证件：
授权委托时间：二〇二四年十二月 日
回 执
截止到 2024年12月23日，我单位（本人）拥有荣盛房地产发展股份有限公司个股 股，拟参加企业2024本年度第六次股东大会决议。
出席人名字：
股东账户： 股东名称：（盖章）
注：授权书和回执表贴报并重新打印出均有效。
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