企业分别在2024年4月11日、2024年5月10日举办第五届董事会第八次会议企业2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》，允许为合并范围内分公司向金融机构申请办理股权融资信用额度做担保，担保额度总计最高达450,000万余元。在其中，为负债率高于70%的子公司所提供的担保额度最高达61,700万余元，为负债率不得超过70%的子公司所提供的担保额度最高达388,300万余元。提案中列明为珠海市点融给予担保额度为180,000万余元。授权期限自公司2023年本年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。具体内容见公司在2024年4月15日上海证券交易所网址 (www.sse.com.cn) 及特定信息公开新闻中公布的《浙江华正新材料股份有限公司关于2024年度公司预计为子公司提供担保的公告》（公示序号:2024-021）。

此次担保事项在相关股东会及股东大会批准的担保额度范围之内，不必再度执行审议程序。

二、被担保人基本概况

（一）珠海市点融新材料有限公司

公司注册地址：珠海市斗门区乾务镇结合西街358号

法人代表：郭江程

注册资金：65,000.00万人民币

成立年限：2020年04月24日

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；新式薄膜材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料生产制造；电子元件生产制造；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售。（依法须经批准的项目，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其100.00%股份。

最近一年及最近一期的财务状况如下所示：

企业：万余元

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三、担保协议主要内容

（一）企业为珠海市点融与华润银行珠海市支行签署的《最高额保证合同》

债务人：珠海华润银行有限责任公司珠海市支行

担保人：浙江华正新材料股份有限公司

借款人：珠海市点融新材料有限公司

1、担保额度：总额不超过15,000万余元

2、担保期限：独立合同项下的贷款届满之之日起三年。

3、担保范围：包含但是不限于主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息及其实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。

4、保证方式：连带责任担保

四、股东会建议

第五届董事会第八次会议企业2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》。董事会觉得：企业为合并范围内子提供担保充分考虑到公司及各子公司正常生产经营的需要，有利于推动各子公司的高速发展，根据公司总体发展的需求。此次贷款担保预估是对其各子公司的盈利能力、偿债能力指标与风险等各个方面综合性分析的基础上做的决定，合乎相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害企业股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，企业为分公司所提供的贷款担保金额达353,770.00万余元（含此次新增加贷款担保）；企业为分公司所提供的担保余额为143,015.33万余元，占公司总2023年度经审计公司净资产的92.21%。除企业为合并范围内子提供担保外，公司及各子公司不会有别的对外担保状况。公司及各子公司不会有对外开放贷款逾期担保状况。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司股东会

2024年12月24日

责编：诗婷婷

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