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2025年04月07日 星期一
重庆市秦安机电股份有限责任公司2024年第三次临时股东会决定公示
证券代码：603758 股票简称：秦安股份 公示序号：2024-059
重庆市秦安机电股份有限责任公司
2024年第三次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2024年12月23日
(二)股东大会举办地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大路58号秦安股份会议厅
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总YUANMING TANG老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理许锐女性出席了会议；整体管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于加快推进过年前股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)股票分红按段决议状况
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东（没有董事、公司监事、管理层）的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京万商天勤法律事务所
侓师：环游、徐璐
2、律师见证结果建议：
北京万商天勤法律事务所觉得，此次股东大会的集结、举办程序符合中国法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会工作人员资质真实有效；此次股东大会召集人资质符合国家法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
重庆市秦安机电股份有限责任公司股东会
2024年12月24日
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