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2024年12月23日 星期一
江苏省康为世纪生物科技股份有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688426 股票简称：康为世纪 公示序号：2024-079
江苏省康为世纪生物科技股份有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年12月20日
（二）股东会举办地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏省康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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附表：截止到本次股东大会除权日2024年12月16日在下午收市，公司总股本为112,493,716股，扣减江苏省康为世纪生物科技股份有限公司复购专用型股票账户拥有无投票权股票数2,388,091股后，企业有投票权股票数为110,105,625股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的；
2、本次会议由董事会集结，老总王春香因公务出差以通信方式连接现场会议，依据《公司章程》等有关规定，现场会议由过半数执行董事一同举荐执行董事戚玉柏老先生组织。此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式和决议程序流程均达到《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》要求，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
副总、董事长助理戚玉柏老先生出席了本次会议；
副总、财务经理郝超峰先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关改选企业第二届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关聘任企业2024本年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案均是普通决议提案，早已获出席本次会议股东或股东委托代理人所持有表决权的1/2之上表决通过；
2、以上提案都需要对中小股东进行单独记票；
3、以上提案不属于关联方交易，不需要任何公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：茹秋乐、韩宇
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定，参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
江苏省康为世纪生物科技股份有限公司股东会
2024年12月23日
● 上报文档
1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
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