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2024年12月22日 星期日
华泰证券股份有限责任公司第六届董事会第十四次会议决定公示
证券代码：601688 股票简称：国金证券 公示序号：临2024-059
华泰证券股份有限责任公司
第六届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华泰证券股份有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十四次会议通告及提案于2024年12月13日以专人送达或电子邮件方法传出。大会于2024年12月20日以通信方式举办。例会应出席执行董事13人，现实参与执行董事13人。会议的召开合乎《公司法》、企业《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。经执行董事决议，以通讯表决方法审议通过了有关提案，从而形成如下所示决定：
一、允许有关出让江苏省股权交易中心有限公司20%股份的议案。
表决结果：13票赞同，0票反对，0票放弃
允许公司为江苏省金财集团有限公司出让持有江苏省股权交易中心有限公司（下称“江苏省股交”）20%股份，受权企业经营管理层依法依规申请办理此次出让中涉及的相关事项。此次出让结束后，企业对江苏省股交的占股比例将调整为32%，江苏省股交将成为公司的参股子公司。
二、允许关于修订《华泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》的议案。
表决结果：13票赞同，0票反对，0票放弃
新修订《华泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》于同一天上海证券交易所网址公布。
三、允许关于修订《华泰证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
表决结果：13票赞同，0票反对，0票放弃
2024年12月19日，企业第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议全票表决通过本议案。
特此公告。
华泰证券股份有限责任公司股东会
2024年12月21日
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