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2025年04月07日 星期一
金杯汽车汽车股份有限公司有关回购股份通告债权人公示
股票号：600609 股票简称：金杯汽车 公示序号：临2024-067
金杯汽车汽车股份有限公司
有关回购股份通告债权人公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、通告债权人缘由
金杯汽车汽车股份有限公司（下称“企业”、“金杯汽车”）于2024年12月2日举办第十届股东会第十九次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；2024年12月19日举办金杯汽车2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，具体内容详见企业2024年12月3日和2024年12月20日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《金杯汽车关于以集中竞价方式进行回购股份预案的公告》（公示序号：2024-062）、《金杯汽车2024年第三次临时股东大会决议公告》(公示序号：2024-066)。
依据本次回购股权计划方案，公司将通过上海交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币5,000万余元(含)且总额不超过5,500万余元(含)，本次回购股权价钱总额不超过10.19元/股，该价格不超过董事会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易均价的150%，复购期限自股东大会审议通过本次回购计划方案的时候起3个月。
依照本次回购价格上限10.19元/股、复购资金总额低限5,000万余元(含)、限制5,500万余元(含)计算，本次拟复购总数大约为4,907,590股至5,398,349股，约为公司现阶段总股本比例是0.37%至0.41%。本次回购具体复购数量和占公司总股本占比以复购结束或复购执行届满时公司的实际复购状况为标准。待复购结束后本次回购的股权可依法所有给予销户同时减少公司注册资金。
二、需债务人了解相关信息
依据《公司法》等相关法律、法规规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人逾期不向领导申报债权，将被视为舍弃申请支配权，但是不会影响其债权偿还(执行)，企业本次回购股权并减少注册资本事宜将按法定程序继续执行。
(一)债权申报所需资料
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
1、债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档加盖单位公章；由他人申报，除了以上文档外,还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
2、债务人为自然人，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
(二)债权申报具体方式
债务人可采取现场、邮递、电子邮箱等方式申请，债权申报联系电话如下所示:
1、申报日期：2024年12月20日起45日内（工作日内9:00-11:30；13:00-17:00）
2、申请详细地址：辽宁沈阳市沈河区万柳塘路38号
3、联络单位：董事会办公室
4、联系方式：024-31669069
5、邮政编码：110015
6、电子邮件：stock@syjbauto.com.cn
7、特别提醒：以送达方式申报债务人，申请日以寄出去邮戳日为标准，请于电子邮件封面图标明“申报债权”字眼；以邮件方法申报债务人，申请日以公司收到发传真或电子邮件日为标准，请于请在电子邮箱主题风格标明“申报债权”字眼。采用邮递或传真或电子邮件形式进行债权申报的债务人，欢迎来电咨询进行核对。
特此公告。
金杯汽车汽车股份有限公司股东会
2024年12月20日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 公示序号：2024-066
金杯汽车汽车股份有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月19日
(二)股东会举办地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的表决合乎《公司法》及《金杯汽车公司章程》的相关规定，大会由老总许晓敏组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理、管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘用企业2024本年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关预估2025年度日常关联交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
3.00、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购股份的解决方案
3.01、提案名字：关回购股份的效果
决议结论：根据
决议状况：
■
3.02、提案名字：拟复购股份的种类
决议结论：根据
决议状况：
■
3.03、提案名字：回购股份的形式
决议结论：根据
决议状况：
■
3.04、提案名字：回购股份的实行时限
决议结论：根据
决议状况：
■
3.05、提案名字：拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额
决议结论：根据
决议状况：
■
3.06、提案名字：回购股份的价格或价格定位、定价政策
决议结论：根据
决议状况：
■
3.07、提案名字：回购股份的资金来源
决议结论：根据
决议状况：
■
3.08、提案名字：回购股份后依规销户或是转让相关安排
决议结论：根据
决议状况：
■
3.09、提案名字：企业预防损害债权人利益的有关分配
决议结论：根据
决议状况：
■
3.10、提案名字：申请办理本次回购股权事宜的实际受权
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
4.00、有关改选企业第十届董事会董事的议案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会参加和授权委托出席会议的公司股东334人，持仓金额达442,699,203股，占本公司总股本的33.7628%。
2、本次股东大会的议案2涉及到关系公司股东回避表决，沈阳汽车产业资本运营有限责任公司、辽宁省企业并购股权基金合伙制企业（有限合伙企业）、沈阳工业国有资产经营有限责任公司已回避表决，关系公司股东辽宁省申华控股有限责任公司没有参加本次股东大会网络投票。
3、提案3.00为逐一决议提案，他的儿子提案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10为特别决议提案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（沈阳市）法律事务所
侓师：赵银伟、边乌兰
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》等相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
金杯汽车汽车股份有限公司股东会
2024年12月20日
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