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2025年04月07日 星期一
康佳视像科技发展有限公司第十届股东会第九次会议决定公示
证券代码：600060 股票简称：康佳视像 公示序号：临2024-082
康佳视像科技发展有限公司
第十届股东会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
康佳视像科技发展有限公司（下称“企业”）第十届股东会第九次会议（下称“大会”或“此次会议”）于2024年12月11日以通信方式举办。本次会议由老总于芝涛老先生集结并主持，应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规和有关文件的规定，产生的决议真实有效。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
王惠女性由于工作调节辞掉企业财务主管职位，经首席总裁张亚飞老先生候选人，董事会同意聘用郑丽非女性为公司发展财务主管，任期自此次董事会审议通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。
本议案事先早已股东会提名委员会、审计委员会表决通过。
具体内容详见公司在本公告同一天上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司财务负责人的公告》（公示序号：临2024-083）。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
康佳视像科技发展有限公司股东会
2024年12月12日
证券代码：600060 股票简称：康佳视像 公示序号：临 2024-083
康佳视像科技发展有限公司
关于变更企业财务主管的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
康佳视像科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日收到企业财务主管王惠女性递交书面卸任汇报，王惠女性由于工作调节，申请辞去企业财务主管职位，卸任汇报自送到董事会之日起生效。王惠女性卸任以上职位也不会影响公司运营的正常使用。
王惠女性任职期尽职尽责、尽职履责，企业及董事会对王惠女性为公司发展业务发展辛苦的付出和作出的贡献表示衷心的感谢。
公司在2024年12月11日举办第十届股东会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经首席总裁张亚飞老先生候选人，股东会提名委员会、审计委员会事先表决通过，董事会同意聘用郑丽非女性为公司发展财务主管，任期自董事会审议通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。
董事会提名委员会、审计委员会对此郑丽非女性（个人简历附后）的任职要求展开了审批，觉得其具备出任公司高级管理人员资格，不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和行政规章和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能胜任所聘岗位职责要求。
郑丽非女性与董事、公司监事、高管人员、大股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，郑丽非女性未持有公司股份。
特此公告。
康佳视像科技发展有限公司股东会
2024年12月12日
配件：郑丽非女性个人简历
郑丽非，女，1980年出世，中国籍，无境外永久居留权，管理学学士。列任青岛海信日立空调系统软件有限责任公司方案财务部副部长，青岛海信模具有限公司会计企业管理部经理，青岛市赛维电子信息技术服务项目有限责任公司会计企业管理部经理，青岛海信宽带网络现代信息技术有限责任公司副总会计师、经营与财务管理部经理，海信集团控股股份有限公司经营与财务会计部副总经理，在职企业财务主管。
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