广州汽车集团有限责任公司（通称“我们公司”或“企业”）第六届董事会第75次会议于2024年12月10日(星期二)以通信方式举办。此次应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。经与会董事投票选举，审议通过了《关于南方试验场引战及股权调整的议案》。

依据相关领域政策规定，为了满足实验场的客观公平公正，企业允许以经备案评估价值为载体，将所持有的子公司南方地区（韶关市）智能网联技术新能源车试验检测中心有限责任公司（通称“南方地区实验场”）32.03%的股权协议转让给中国质量认证中心有限责任公司，交易对价为43,787.59万余元；与此同时，从南方实验场发展战略、发展需要等角度考虑，允许中国汽车工程研究所有限责任公司对南方地区实验场增资扩股74,100万余元。

本次股权转让及股权收购尚要递交经营者集中申请等审核；完成上述公司股权转让及增资扩股后，本公司持有南方地区实验场的股份比例会由77.52%调整至29.50%。

表决结果：因赵福全执行董事同时担任我们公司及中国汽车工程研究所股份有限公司公司独立董事，逃避本议案的表决。经等非关联董事决议，允许10票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

广州汽车集团有限责任公司股东会

2024年12月10日

责编：诗婷婷

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