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2025年04月07日 星期一
新疆省铝合金投资股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：000633 股票简称：合金投资 公示序号：2024-043
新疆省铝合金投资股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）召开的现象
1、举办时长
（1）现场会议：2024年12月9日（星期一）中国北京时间16:00。
（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月9日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年12月9日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：乌鲁木齐新华北路165号中天广场14楼会议室。
3、举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
4、召集人：新疆省铝合金投资股份有限公司（下称“企业”“上市企业”）股东会。
5、节目主持人：董事长韩士发老先生。
6、本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况
（1）进行现场和网上投票股东156人，意味着股权82,130,785股，占公司总有投票权股权总量的21.3268％。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权79,879,575股，占公司总有投票权股权总量的20.7422％。
根据网上投票股东155人，意味着股权2,251,210股，占公司总有投票权股权总量的0.5846％。
（2）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者155人，意味着股权2,251,210股，占公司总有投票权股权总量的0.5846％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者155人，意味着股权2,251,210股，占公司总有投票权股权总量的0.5846％。
2、董事长韩士发，执行董事孙刚，独董马凤云、陈红柳树，监事长李雯娟、公司监事刘华、王婧出席了会议，董事长助理韩大柱出席了大会，执行董事李圣君、张立强、副总经理王加凡以通信方式参加了大会。
3、企业聘用的见证侓师出席了会议。
二、提议的决议表决状况
本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的，决议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许81,302,175股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.9911％；抵制369,810股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.4503％；放弃458,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.5586％。
中小投资者总决议状况：
允许1,422,600股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的63.1927％；抵制369,810股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的16.4272％；放弃458,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的20.3802％。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市植德法律事务所
2、印证侓师：舒知堂、解冰
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质、决议的提案、决议程序及表决结果合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第二次股东大会决议决定
2、北京市植德法律事务所关于新疆铝合金投资股份有限公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同
特此公告。
新疆省铝合金投资股份有限公司股东会
二〇二四年十二月十日
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