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2024年11月29日 星期五
乐凯胶片有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600135 股票简称：乐凯胶片 公示序号：2024-064
乐凯胶片有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月28日
(二)股东会举办地点：公司办公楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由董事长王洪泽老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张永光老先生出席了本次会议；公司部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关签定分公司增资协议、股东协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关一部分募投项目建设主体股东变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：有关一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：关于企业2025年本年度平时关联交易事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：有关与航天会计有限公司进行金融信息服务相关业务的提案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：关于企业2025年度向航天会计有限公司申请办理集团公司信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：有关聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务报告审计组织以及报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：有关聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度内控审计组织以及报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1.提案4、5、6涉及到关联方交易，关系公司股东我国乐凯集团有限责任公司已回避表决；
2.所有提案对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京蓝台法律事务所
侓师：赵志宪、曹小蜜
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质和出席人员资质真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
乐凯胶片有限责任公司股东会
2024年11月29日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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