佳驰高新科技：自主创新务实高效 致力于打造EMMS领域世界领先的高科技公司

——成都市佳驰电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票并在新三板转板在网上投资人座谈会精彩镜头

参加特邀嘉宾

成都市佳驰自动化科技股份有限公司董事长、人事主管 姚 瑶女性

成都市佳驰自动化科技股份有限公司总经理、销售总监 陈 良老先生

成都市佳驰电子器件科技发展有限公司董事长助理、总经办主任、证劵法律事务部科长 卢 肖先生

中信证券股份有限责任公司投行管委会 何 洋老先生

中信证券股份有限责任公司投行管委会 陈熙颖老先生

成都市佳驰电子器件科技发展有限公司

经理、销售总监陈良老先生致词

尊重的各位投资者和关爱佳驰科技技术各位网友：

大家上午好！

非常感谢大家参加成都市佳驰电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票并在新三板转板网上路演主题活动。衷心感谢佳驰高新科技，向参加本次活动的各位投资者和粉丝表示热烈欢迎，向多年来一直关注、适用佳驰科学技术发展社会各界朋友诚挚的感谢。与此同时，感激上证路演中心、上海证券报和中证网给我们提供此次与投资者网上交流沟通交流的机遇！大家希望通过这次网上交流主题活动，全面地解释各位投资者和粉丝所关心的问题，让大家都更为全面地了解佳驰高新科技。

佳驰高新科技始创于2008年，是国内主要的电磁感应新型功能材料和结构服务提供商。公司围绕EMMS行业发展的商品流行和行业前沿，坚持科技创新，打破国外科技封锁，完成安全自主可控，全覆盖隐藏作用喷涂材料、隐藏作用零部件、隐藏维护保养原材料，及其电子信息领域电磁兼容测试原材料在内的产品外观设计、生产制造、检测、制造和销售。公司提供EMMS商品在低频率超宽频、多频带适配、超薄型轻量等多个方面具有显著的技术性优势和特色。

企业在邓龙江教授的领导下，凝聚着一支在中国EMMS行业有关键知名度专业型人才团队，建了“我国电磁波辐射控制材料工程技术研究中心科技成果转化产业基地”“四川省电磁感应新型功能材料和结构工程技术研究中心”和“四川省电磁兼容测试原材料和系统工程实验室”等国家和四川省科创平台，被认定我国制造业单项冠军公司、我国专精特新企业“孵化器”公司。公司承接了多个国家级别、省级EMMS行业重要关键科研课题，研发的商品打破了“超薄型化”和“超宽频”等关键技术短板。企业坚持科技创新，克服了EMMS领域系列产品重要难点，先后获得我国科学技术进步奖二等奖、四川省科学技术进步奖一等奖等各项国家级别及省级重要荣誉奖。

佳驰高科技产品的应用领域广泛，和国内EMMS运用业务优势头部企业、高校和科研单位建立了良好的友好的合作关系。应对日新月异市场需求，公司已经合理布局航空公司、航空航天、电子器件、战舰等方面的关键型号和重点产品，一直坚持“技术性为根本、客户为先”的发展理念，秉持着“自主创新、实干、高效率”的经营理念，致力于打造EMMS领域世界领先的高科技公司。

通过此次发售：一是可优化股权结构构造，创建推动公司持续发展创新现代化的企业制度建设；二是可充分发挥上市企业平台作用，吸引凝结更多优秀优秀人才；三是可以通过金融市场支持实体经济功效，不断加大研发投入，打造出EMMS行业行业领先的研发生产、生产加工和测试验证核心竞争力。

通过此次网上路演，我希望各位投资者可以对佳驰高新科技有一个全方位的掌握，并予以佳驰高新科技大量支持与信任。我们将继续充分听取广大投资者好友的提议，持续助力公司改革创新，以更良好的业绩表现科技创新成果收益广大投资者的认可并能够更好地回报社会！谢谢你们！

中信证券股份有限责任公司

投行管委会何洋老先生致词

尊重的各位投资者好朋友、各位网友：

小伙伴们好！

欢迎大家参与成都市佳驰电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票并在新三板转板网上路演推介活动。在这里，衷心感谢本次发行的保荐代表人和主承销商中信证券股份有限责任公司，对每一个参加此次网上路演的嘉宾和投资者好朋友表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！

佳驰创新是国内主要的电磁感应新型功能材料和结构服务提供商，专注于引领和促进我国EMMS技术发展、为国内国家安全及电子信息技术市场发展做出贡献。

公司围绕EMMS行业发展的商品流行和行业前沿，坚持科技创新，打破国外科技封锁，完成安全自主可控，全覆盖隐藏作用喷涂材料、隐藏作用零部件，及其电子信息领域电磁兼容测试原材料在内的产品外观设计、生产制造、检测、制造和销售。公司提供EMMS商品在低频率超宽频、多频带适配、超薄型轻量等多个方面具有显著的技术性优势和特色。

做为佳驰科技技术保荐代表人和主承销商，大家十分荣幸给投资者推荐这样一家开拓进取、领先水平、技术专业优异的企业。广发证券将认真履行证券承销责任，勤勉尽职，搞好持续督导工作中。人们真心诚意期待通过此次网上交流主题活动，让广大投资者更加充分了解佳驰高新科技的投资价值，掌握投资机会，一起分享优秀企业的发展趋势丰硕成果。欢迎各位踊跃提问。

最终，衷心感谢广发证券，恭祝佳驰高新科技本次发行圆满成功！谢谢你们！

成都市佳驰电子器件科技发展有限公司

老总、人事主管姚瑶女性致结束词

尊重的各位投资者与各位关注佳驰高新科技网友：

小伙伴们好！

本次成都市佳驰电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票并在新三板转板网上路演主题活动已临近尾声，在这里，衷心感谢佳驰科技技术全体人员，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，与此同时，也十分感谢全部中介机构为公司发展首次公开发行所做出的努力，感谢你们！

在这短短几个小时里，大家和大家一起分享了佳驰高新科技多年发展科技创新成果，并共同展望了佳驰高新科技的美妙发展前途。与此同时，投资人小伙伴们也和大家共同探讨了企业的战略规划、运营管理方面难题，为我们提出了十分多的是价值与启示意义的意见和建议，使我们深深感受到大家对于佳驰科技技术关心和抬爱。

根据今日的互动交流，大家也深刻地认识到佳驰高新科技所肩负的责任和期望。将来，佳驰科技将有更高的标准要求自己。公司将根据战略发展契机和重大需求，强化和业务优势头部企业、高等学校、科研单位的深度合作，加强市场开发幅度。与此同时，贯彻落实公司技术、人员能力提升与资本运营紧密结合发展战略，使佳驰高新科技成为一家值得投资者信任，具备长期投资价值上市公司。

此次网上路演接近尾声，企业还会继续以各种方式与各位投资者再次保持联系。大家真心诚意相信大家在佳驰科技未来的发展之路上密切关注大家、支持我们，希望与大家携手并进美好新时代！

最终，谨代表佳驰高新科技，再度谢谢各位参与其中，谢谢各位投资人对企业的抬爱、信任与支持。谢谢你们！

运营篇

问：公司的主营业务是啥？

姚瑶：公司是国内最主要的电磁感应新型功能材料和结构（通称“EMMS”）服务提供商，EMMS可以解决有关武器装备隐藏化、电子信息产品一体化电磁兼容测试的关键所在主要材料，在国家安全、信息技术产业具备重大需求。公司围绕EMMS行业发展的商品流行和行业前沿，坚持科技创新，打破国外科技封锁，全覆盖隐藏作用喷涂材料、隐藏作用零部件，及其电子信息领域电磁兼容测试原材料在内的产品外观设计、生产制造、检测、制造和销售。

问：企业有多少个子公司或分公司？

卢肖：现阶段，公司具有俩家控股子公司，佳骋电子与佳驰康电子器件，无分公司及参股子公司。

问：公司怎么样关键技术？

陈良：公司围绕EMMS行业发展的商品流行和行业前沿，科技创新，打破国外科技封锁，产生12项关键技术。公司提供EMMS商品在低频率超宽频、多频带适配、超薄型轻量等多个方面具有显著的技术性优势和特色。

问：公司现阶段获得是多少项专利？

陈良：截止到2024年6月30日，企业已经取得专利63项，其中发明专利23项。

问：企业在EMMS业务领域达成什么关键造就？

姚瑶：企业在邓龙江教授领导下，凝聚着一支在中国EMMS行业有关键知名度专业型人才团队，建了国家和四川省科创平台，承接了国家级别、省级EMMS行业重要关键科研课题，打破了EMMS新产品的“超薄型化”和“超宽频”等关键技术短板。企业研制出隐身材料已大批量用于重要关键型号规格工程项目，电磁兼容测试原材料商品在消费电子产品、通讯设备等电子产品中全面推广。企业坚持科技创新，克服了EMMS领域系列产品重要难点，先后获得我国科学技术进步奖二等奖1项、四川省科学技术进步奖一等奖2项及其它多个奖项。

问：今年前三季度公司业绩情况怎么样？

陈良：截止到2024年9月30日，公司资产总额为235575.02万余元，较2023年末提高19.16%；归属于母公司股东权利为201016.94万余元，较2023年末提高18.96%。2024年前三季度，公司营业收入为58876.13万余元，归属于母公司股东的净利润为32033.25万余元，扣非后归属于母公司股东的净利润为30691.98万余元。

问：企业的主营业务收入多少钱？

卢肖：2021年至2023年及2024年上半年度，企业的主营业务收入分别是53017.02万余元、76897.59万余元、98084.30万元和36823.06万余元，均为营业收入，主要包含隐藏作用喷涂材料、隐藏作用零部件、电磁兼容测试原材料、技术咨询等销售额。

问：企业的开发需要多少费用？

卢肖：2021至2023年及2024年上半年度，企业的研发支出分别是3278.64万余元、4405.33万余元、8686.41万元和3759.60万余元，占营业收入比例分别是6.18%、5.73%、8.86%和10.21%。最近三年总计科研投入为16370.38万余元，占最近三年总计营业收入的比例是7.18%，最近三年科研投入年复合增长率为62.77%。公司高度重视技术革新，不断坚持自主创新。

发展趋势篇

问：公司未来的发展趋势规划是什么？

姚瑶：将来3年到5年，公司将根据我国的发展战略发展契机和重大需求，强化和中国EMMS运用业务优势头部企业、高等学校、科研单位建立了长期友好的合作关系，合理布局航空公司、航空航天、电子器件、战舰等行业关键型号和重点产品。公司本着“技术性为根本、客户为先”的发展理念，秉持着“自主创新、实干、高效率”，加强市场开发幅度，贯彻落实技术性、人员能力提升与资本运营结合的发展战略，进一步完善现代企业制度、搭建人才队伍，不断强化企业核心竞争力，着力打造EMMS行业世界领先的高科技公司。

问：企业为推进战略发展规划已采取措施有什么？

姚瑶：企业为推进发展战略已采取措施包含不断加大技术性科研投入、大力开拓行业和应用领域、加强人才引进，有效提升了公司的核心竞争力和销售规模。主要包括：1）不断进行科研投入，把握商品关键技术；2）积极开展有关武器装备电子信息产品电磁感应新型功能材料和结构产品研制，完成多种产品大批量生产；3）加强人才引进，提高管理水平；4）不断优化现代企业制度、健全内控制度。

问：请介绍企业未来的技术、产品开发与利用有关方案。

姚瑶：将来3年到5年，企业重点围绕关键核心技术持续挖掘好几个主要用途的产品需求，不断完善商品编码序列，从多个维度搭建企业的产品创新管理体系。即：1）不断强化商品在低频率超宽频、多频带适配、超薄型轻量等方面指标值，夯实商品的技术实力；2）在全面的市场调研与行业现状前提下，根据隐藏行业、电磁兼容测试行业产品和服务实际需求创新性自主创新合理布局，并同步开展材料学、智能制造系统信息化管理、加工工艺研究创新等方面配套设施科学研究，搭建多层次的技术要求。

问：请介绍企业在隐藏作用喷涂材料层面的战略规划。

陈良：在隐藏作用喷涂材料层面，公司将继续打好基础，并不断进行科研投入，推动新产品的演变、迭代更新和改进；在隐藏作用零部件层面，企业将着力实现方案零部件重要技能提升；在隐藏维护保养产品上，企业将持续推进隐藏维护保养产品的研制，合理布局维护保养业务流程。

问：请介绍企业在消费电子产品、汽车电子产品等多个方面的战略规划。

陈良：企业重点围绕消费电子产品、汽车电子产品等民用型信息技术产业行业，努力创造应用领域的突破重点产品的创新。在主要用途提升层面，对焦处理伴随着电子设备处理速度提高而造成的干扰信号难题，根据企业电磁兼容测试原材料产品特点，在车联网平台、新能源车等新型汽车电子产品行业取得突破；在重点产品提升层面，对焦市场的需求，以市场优势为牵引，研发新的重点产品，在高端电磁兼容测试原材料产品上不断取得突破。与此同时，公司已经全力合理布局电波暗室（微波暗室及EMC暗房）的信息系统集成及基本建设、电磁兼容测试整体解决方案等。

问：公司怎么样核心竞争力？

陈良：企业的核心竞争力包含：1）产品研发能力优点；2）市场优势；3）市场优势；4）行业优势。

问：请介绍企业维持技术性不断创新的体制。

陈良：企业维持技术性不断创新的体制包含：1）产品研发组织管理体系；2）自主创新研究能力；3）实际控制人的发展战略创变；4）研发部门塑造规章制度。

领域篇

问：企业属于哪个行业类别？

陈熙颖：依据《上市公司行业分类指引》（2012年），企业所属行业为“C41其他制造业”；依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“C41其他制造业”；依据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016修订）》，企业产品及相关服务归属于“3机器人产业”之“3.3高性能复合材料产业链”之“3.3.1高性能纤维及复合材质”。

问：隐身材料行业的未来发展形势怎样？

陈良：隐身材料的发展趋势包含：1）低频率超宽频化；2）多频带适配化；3）超薄型轻量；4）多用途化。

问：电磁兼容测试材料行业的发展势头怎样？

陈良：电磁兼容测试材料行业的发展势头主要包含：1）一体化电磁兼容测试难题日益突显，消费电子产品电磁兼容测试材料应用市场空间广阔；2）汽车电子产品前沿领域迅速发展，进一步拓展电磁兼容测试原材料应用前景；3）超薄型轻量、超宽频电磁兼容测试材料具有显著的技术实力，具有国外市场扩展能力。

问：企业的市场地位怎样？

姚瑶：公司成立以来，坚持科技创新，判断行业发展前景，跟踪市场的需求，创新性、有针对性地进行关键技术研发。经过长期的技术沉淀，融合丰富多样的应用经验，已经形成一系列领跑的关键技术。公司不断基本建设自主研发管理体系，已完成“我国电磁波辐射控制材料工程技术研究中心科技成果转化产业基地”“四川省电磁感应新型功能材料和结构工程技术研究中心”“四川省电磁兼容测试原材料和系统工程实验室”。归功于领先的技术水准，公司部分型号规格商品已经实现定形大批量生产；与此同时，企业积极跟进新产品研发工作中，多个产品已经进入认证定形环节，具有一定的市场优势，产业发展处于领先水平。综上所述，企业的市场地位突显。

问：企业所处行业是不是具有一定的规律性特点？

陈良：企业的EMMS商品下游产业要求不断提高，市场潜力持续扩张，不存在明显的行业周期性特点。2021年至2023年及2024年上半年度，企业所属行业正处于快速发展阶段，中下游市场的需求持续增长，在未来市场容量有望持续提高，行业的技术水准、发展形势、市场壁垒及其它特性将基本保持稳定。

发售篇

问：请介绍企业的大股东、控股股东。

陈熙颖：截止到2024年11月15日，公司控股股东、实际控制人为普通合伙人邓龙江。

问：公司选择哪一项上市标准？

何洋：依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项规范：“预计市值不低于人民币10亿人民币，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不低于人民币5000万余元，或是预计市值不低于人民币10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不低于人民币1亿人民币”，公司选择的实际上市标准为“预计市值不低于人民币10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不低于人民币1亿人民币”。

问：企业是否满足科创板上市相关行业领域的要求？

何洋：公司专业从事EMMS的开发、生产制造、检测、制造和销售，主要产品为隐藏作用喷涂材料、隐藏作用零部件、电磁兼容测试原材料，归属于高性能复合材料。因而，企业合乎《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》里的第四条“新材料领域，主要包含优秀钢铁材料、优秀稀有金属材料、专业石油化工化工新材料、优秀无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等”的相关规定。

问：请介绍公司本次战略配售的总体安排。

陈熙颖：公司本次首次公开发行股票的总数为4001亿港元优先股，占公司总发行后总股本比例是10.00%。在其中，原始战略配售发行量为200.05亿港元，占本次发行数量5.00%，参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值将依据回拨机制要求的原则进行回拔。本次发行的战略配售由参与科创板投股的保荐代表人有关分公司构成，投股主体是中证投资，此外没有其他参加战略配售的投资人分配。

问：公司本次募投项目有什么？

陈熙颖：企业本次募集资金扣除发行费用后，将根据工程项目的分清主次投向下列新项目：电磁感应新型功能材料和结构生产加工基地建设项目、电磁感应新型功能材料和结构研发中心建设项目及其填补营运资本。

问：公司本次募投项目建设的必要性怎样？

陈熙颖：募投项目建设的必要性包含：1）商品供不应求，生产能力亟需扩大；2）项目研发逐步推进，产品研发设备亟需扩展；3）商品技术要求高筑，科技研发必要性突显，须不断加大资金投入。

问：公司本次募投项目基本建设的可行性怎样？

陈熙颖：工程的可行性分析极强，主要体现在：1）已占有市场优势，中下游订单信息不断增加；2）强劲的开发自主创新能力为项目执行提供坚实保障。

问：请介绍电磁感应新型功能材料和结构生产加工基地建设项目状况。

陈熙颖：本项目实施主体为佳驰电子器件，工程总投资61793.13万余元，投产期2年。新项目资金将主要用于新创建智能制造生产产业基地，搭建净化车间、微波暗室等标准化生产制造自然环境，并配置优秀的生产制造、测试验证机器设备。

问：请介绍电磁感应新型功能材料和结构研发中心建设项目状况。

陈熙颖：本项目建成后行为主体为宜骋电子器件，工程总投资32657.93万余元，投产期2年。新项目资金将主要用于新创建研发基地，购买产品研发所需要的硬件软件及办公用品，扩张研发部门经营规模，助推企业各类产品研发工作顺利开展。

问：募投项目与公司现在的主要业务、关键技术相互之间的关系怎样？

陈熙颖：企业产品属于重要主要材料，可广泛用于航空公司、航空航天、电子器件、战舰等行业关键型号和重点产品。此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，主要系根据公司具有技术成果开展产品升级，以维持企业的技术实力，募集资金的应用根据公司的发展理念。“电磁感应新型功能材料和结构生产加工基地建设项目”主要在目前主营商品上开展生产能力扩展制造工艺更新，实现量产水平和产品性能的提升，以适应下游产业日益提高的产品需求，有利于提升企业市场规模和市场竞争力；“电磁感应新型功能材料和结构研发中心建设项目”主要在公司具有研发管理体系前提下基本建设电磁感应新型功能材料和结构研发基地，有利于全方位提升公司的产品研发硬件软件及优秀人才整体实力，增强公司的研发自主创新能力，进一步拓展在EMMS层面的技术实力；“补给营运资本新项目”可保证公司企业规模的增长与科研投入提高，减轻企业企业规模持续扩张产生的资金压力，有助于公司维持主要业务持续稳定增长。

文字整理 姚炯

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