深圳盐田港有限责任公司第八届董事会临时性会议决议公示

证券代码：000088 股票简称：盐田港 公示序号：2024-51

深圳盐田港有限责任公司

第八届董事会临时性会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、股东会会议召开情况

深圳盐田港有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会临时会议于2024年11月21日早上以通信方式举办，此次会议于2024年11月18日以书面文件、电子邮箱方法送达了会议报告及文档。本次会议由董事长李雨田女性集结并主持。例会应参加执行董事9名，亲身参加执行董事9名。大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现就会议审议通过的有关事项公告如下：

现就会议审议通过的有关事项公告如下：

1.会议以9票允许，0票反对，0票放弃已通过有关拟聘用企业2024年度审计报告组织的议案。

具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业《关于拟聘任公司2024年度审计机构的公告（2024-53）》。

董事会决定把此提案提交公司2024年第三次股东大会决议决议准许。

2.会议以9票允许，0票反对，0票放弃已通过关于企业2024本年度内控评价实施方案的议案。

3.会议以9票允许，0票反对，0票放弃已通过关于召开企业2024年第三次股东大会决议的议案。

会议决定将第1项提案报请企业2024年第三次股东大会决议决议准许。具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知（2024-54）》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳盐田港有限责任公司股东会

2024年11月22日

证券代码：000088 股票简称：盐田港 公示序号：2024-52

深圳盐田港有限责任公司

第八届职工监事临时性会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳盐田港有限责任公司第八届职工监事临时会议于2024年11月21日早上以通信方式举办，此次会议于2024年11月18日以书面文件、电子邮箱方法送达了会议报告及提案文档。会议由监事长凌平女性集结并主持。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事审议并一致通过以下几点：

一、会议以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了有关拟聘用企业2024年度审计报告组织的议案。

本议案有待提交公司股东大会审议准许。

具体内容详见同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业《关于拟聘任公司2024年度审计机构的公告（2024-53）》。

特此公告。

深圳盐田港有限责任公司职工监事

2024年11月22日

证券代码：000088 股票简称：盐田港 公示序号：2024-53

深圳盐田港有限责任公司

有关拟聘用企业2024年度审计报告组织的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提醒：

1.拟聘用的会计事务所：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚所”），原聘用的会计事务所：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际所”）。

2.拟变动会计事务所的主要原因：因天职国际所做深圳盐田港有限责任公司（下称：企业）给予审计服务聘用期己满。经公司执行聘用操作后，拟聘用容诚所做企业2024年度财务报表审计和内控审计组织。企业变更会计事务所合乎《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财务会计〔2023〕4号）（下称“管理条例”）要求。

3.董事会及董事会审计委员会对此次变动会计事务所事宜情况属实。

4.公司在2024年11月21日举办第八届董事会临时会议，审议通过了《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》。

5.本议案尚要递交企业2024本年度第三次股东大会决议决议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所事宜的情况说明

公司拟聘用容诚所做企业2024年度审计报告组织，协助负责2024年度财务报表审计和内控审计，审计费为60.00万余元。容诚具有的从事证券、期货交易有关业务资格，具备足够的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，可以满足公司审计工作的需要。

（一）资质信息

1.基本资料

容诚所由原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从事证券产品业务的会计事务所之一，长期性从事证券产品业务。

容诚所首席合伙人为肖厚发，公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，组织结构为特殊普通合伙。

2.人员名单

截止到2023年12月31日，容诚所一共有合作伙伴179人，一共有注册会计1395人，在其中745人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.客户信息

容诚所经审计的2023年度收入额为287,224.60万余元，在其中审计工作收益274,873.42万余元，证券基金经营收入149,856.80万余元。

容诚所共担负394家公司2023年年度财务报表审计业务流程，审计费用总金额48,840.19万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学品加工制造业、机械制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个领域。容诚所对企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为7家。

4.投资者保护水平

容诚所已购注册会计师职业责任险，职业保险总计保险额度不少于2亿美元，职业类型保险投保符合相关规定。

近三年在职业中有关民事案件承担法律责任的现象：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网官网信息科技（北京市）有限责任公司（下称乐视网官网）证券虚假陈述义务纠纷案件 [(2021)京 74 民初 111 号]做出判决，裁定华普天健会计事务所（北京市）有限公司在容诚所共同就2011年3月17日（含）以后曾买进过乐视网股票的原告投资人的损害，在1%范围之内与被告乐视网官网承担连带赔偿责任。华普天健所至容诚所接到判决后已提出上诉，到目前为止，此案仍在二审司法程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分0次、监管对策15次、自律监管对策5次、政纪处分1次、自我约束处罚1次。

71名从业者近三年（近期三个详细自然年度及当初）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处分3次（同一个新项目）、监管对策24次、自律监管对策5次、政纪处分2次、自我约束处罚1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：张莉萍，2009年变成中国注册会计师，2007年从事了上市公司审计业务流程，2020年先是在容诚所从业。近三年签定过古井贡、特发服务、深圳宝安机场等上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：秦昌明，2003年变成中国注册会计师并从事了上市公司审计业务流程，2020年先是在容诚所从业。近三年签定过特力A、伊格尔、特发服务等上市公司审计汇报。

工程质量复核人：谭代明，2006年变成中国注册会计师，2005年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚所从业，近三年核查过华利集团、三态股份、深圳宝安机场等10多家上市公司审计汇报。

2.以上工作人员的诚信记录状况

项目合伙人张莉萍、签名注册会计秦昌明、工程质量复核人谭代明近三年内不曾因执业行为受到刑事处罚、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

容诚所至上述人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

容诚所的审计费用定价政策：依据公司业务经营规模、所处行业和账务处理复杂性等多方面因素，并结合公司年度财务报表审计需使用的内审人员状况和投入工作量及其公司的资费标准确定最终的审计费用。

2024年度审计报告费用为60.00万余元（价税合计），在其中会计报表审计费用为50.00万余元、内控审计费用为10.00万余元。今天审计费较上一期审计费有所下降。

二、拟变动会计事务所的情况说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

企业前男友会计事务所为天职国际所，该所已经连续4年为公司提供审计服务，对企业2023年度财务报告及内控制度进行审计出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司不存在已授权委托前男友会计事务所进行一部分内控审计后辞退前男友会计事务所的现象。

（二）拟变动会计事务所缘故

因天职国际所为公司提供审计服务聘用期己满，依据《管理办法》及其《公司章程》等有关规定，经公司执行聘用操作后，拟聘用容诚所做企业2024年度财务报告和内控审计组织。企业聘用会计事务所合乎《管理办法》相关规定。

（三）上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就此次聘用会计事务所事项和前任会计事务所展开了沟通协商，天职国际所已确立知晓本事宜并没有提出质疑。前后任会计事务所将结合公司股东大会审议结论，依照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，积极主动做好沟通及协调工作。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会

企业审计委员会于 2024年11月20日召开工作会议，对容诚所的资质证书进行了审查，认为达到为公司提供审计服务的相关资质，具有财务审计的业务能力，因而允许向股东会建议聘用容诚所成为公司2024年度财务报表审计和内控审计企业。

（二）独董专业大会

公司独立董事对该事宜展开了专业会议审议。经核查，容诚所具有相关业务流程职业资格考试，具有很多年为上市公司给予审计服务积累的经验和能力，可以为公司提供真正公允价值的审计服务，可以满足企业2024年度财务报表审计和内控审计等审计服务的需求。企业董事会审议和决议上述事项程序符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理，不存在损害公司及别的股东利益，特别是中小股东利益的情形，因而，独董允许聘用容诚所做企业2024年度财务报表审计、内控审计企业，并把此项提案提交公司股东会及股东大会审议。

（三）董事会审议情况和有待履行审议程序

公司在2024年11月21日举办第八届董事会临时会议，审议通过了《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》，诸位执行董事一致同意聘用容诚所成为公司2024年度会计报表审计和内控审计企业。

（四）起效日期

本议案尚要递交企业2024年度第三次股东大会决议决议，并自公司股东大会审议通过之日起起效。

特此公告。

备查簿文档：1.第八届董事会临时性会议决议；

2.第八届职工监事临时性会议决议；

3.审计委员会会议记要；

4.独董专业会议记录；

5.容诚所企业营业执照、执业资格证书，责任人监管联系人信息、联系电话，拟签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

深圳盐田港有限责任公司股东会

2024年11月22日

证券代码：000088 股票简称：盐田港 公示序号：2024-54

深圳盐田港有限责任公司

关于召开企业2024年第三次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳盐田港有限责任公司（下称“企业”）董事会决定集结2024年第三次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第三次股东大会决议

（二）召集人：董事会

（三）召开的合法、合规

本次股东大会决议事宜早已2024年11月21日举行的企业第八届董事会临时性会议审议通过。本次股东大会的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，提交股东大会审议事宜的资料详细。

（四）召开的日期、时长

1.现场会议举办时长：2024年12月9日（星期一）在下午14:50；

2.网上投票时长：2024年12月9日（星期一），在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年12月9日（星期一）9:15－15:00阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（六）证券登记日：2024年12月2日（星期一）

（七）参加目标：

1.在证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年12月2日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2.本董事、监事及高管人员；

3.企业聘请的侓师；

4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）召开地址：深圳市盐田区深盐路1289号港口商务大厦一楼会议室。

二、会议审议事宜

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本次股东大会仅一项提议，不设总提议，提议编号1.00意味着提议1。

本次股东大会提议已经公司2024年11月21日举行的第八届董事会临时性会议审议通过，详情请见我们公司同日在巨潮资讯网刊登的公示序号2024-53公告及会议材料。以上提案为股东会普通决议事宜，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

依据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等条件，本次股东大会提议归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1.公司股东列席会议须持有法人代表证明书与身份证件；授权委托人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

2.自然人股东亲身出席会议的须持身份证、证券账户卡及股东账户卡；授权委托人出席会议的，应持身份证、授权书、受托人个股账户、股东账户卡办理登记手续；

3.外地公司股东可采用信件或传真方法备案。

（二）登记时间：2024年12月3日至股东会举办日2024年12月9日现场会议举办之前每一个工作中日的早上9:00-11:00,在下午14:00-17:00备案。

（三）备案地址：深圳市盐田区盐田港港口商务大厦1812。

（四）大会联系电话：

手机联系人：曹茜

手机：（0755）25290180 发传真：（0755）25290932

电子邮箱：caoq@ytport.com

详细地址：深圳市盐田区盐田港港口商务大厦1812（邮政编码：518081）

（五）大会花费：参会人员吃住及交通等费用自理。

四、参加网上投票的具体操作步骤

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的具体操作步骤详见附件1）

五、备查簿文档

1.建议举办本次股东大会的股东会决议等；

2.深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳盐田港有限责任公司股东会

2024年11月22日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票代码为“360088”，网络投票称之为“深圳盐田网络投票”。

2.填写决议建议：本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.本次股东大会不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年12月9日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时间为2024年12月9日9:15一15:00阶段的任意时间。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

授权书

兹交由 （老先生/女性）意味着我们公司（自己）参加深圳盐田港有限责任公司2024年第三次股东大会决议，对会议审议的各种提案根据本授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议的相关文件。若没有作出明确网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。

受托人（签字或盖章）： 受托人身份证号：

受托人公司股东账号： 受托人股票数： 股

授权委托日期：

委托代理人（签字或盖章）： 委托代理人身份证号：

受托人对本次股东大会提案决议建议如下所示：

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