宇环数控数控车床有限责任公司有关一部分约束性股票回购注销进行的通知

证券代码：002903 股票简称：宇环数控 公示序号：2024-036

宇环数控数控车床有限责任公司

有关一部分约束性股票回购注销进行的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、企业2023年限制性股票激励计划中7名激励对象由于自己的辞职原因，不再合乎激励条件，企业回购注销其已获授但还没有解除限售员工持股计划70,000股，注销股份占销户前总市值155,875,000股0.045%，回购价格为授予价格再加上银行同期存款利率，复购资金总额金额为729,558.66元。

2、截至本公告日，以上员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行回购注销办理手续。

3、此次回购注销结束后，公司注册资金会由155,875,000元减少至155,805,000元，股权数量由155,875,000股减少至155,805,000股。

宇环数控数控车床有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月27日举办第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销7名激励对象持有的已获授但还没有解除限售的限制性股票7亿港元。此次回购注销事宜已经于2024年9月19日举行的2024年年第一次临时股东大会表决通过，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。

截至本公告日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述约束性股票回购注销办理手续。详情如下：

一、企业2023年限制性股票激励计划已履行审批流程

1、2023年9月27日，企业第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事宜发布了独立意见，允许公司实行此次激励计划；

2、2023年9月27日，企业第四届职工监事第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉授予激励对象名单的议案》，允许公司实行此次激励计划；

3、2023年9月28日至2023年10月8日，企业对授于激励对象姓名及职位根据公司网站和内部的贴到予以公示，公示公告期限内，公司监事会没有收到有关本次拟激励对象的质疑。2023年10月10日，企业公布《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

4、2023年10月16日，公司召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并公布了《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2023年11月24日，企业各自举行了第四届董事会第十六次会议第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，明确以2023年11月24日做为激励计划的授于日，向142名激励对象授于364.00亿港元员工持股计划。公司独立董事对于此事发布了独立意见，公司监事会发布了同意意见，湖南省启元法律事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》；

6、2023年12月4日，企业公布了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，企业实现了2023年限制性股票激励计划授于登记工作，此次限制性股票激励计划的授于日为2023年11月24日，授于员工持股计划发售日期是2023年12月7日，员工持股计划授予价格：10.34元/股；

7、2024年8月27日，企业各自举办第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，确定回购注销7名激励对象持有的已获授但还没有解除限售的限制性股票70,000股；

8、2024年9月19日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许回购注销7名已离职激励对象持有的已获授但还没有解除限售的限制性股票7亿港元。公司在2024年9月20日公布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

9、2024年11月19日，企业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实现了回购注销办理手续。公司本次回购注销的那一部分已获授但还没有解除限售的限制性股票的总数为7亿港元。

二、公司本次回购注销一部分限制性股票的有关情况

（一）回购注销的主要原因

结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章公司及激励对象产生变动的处理方法”第二节“激励对象产生变动的处理方法”的规定：激励对象因离职、公司辞退员工（解雇）而辞职、劳动合同到期而没被聘任，在现象发生之日，对激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业回购注销，回购价格为授予价格再加上银行同期存款利率总和。

企业2023年限制性股票激励计划授于限制性股票的激励对象中，7名激励对象因个人辞职原因不再合乎激励条件，企业对所持有的已获授但还没有解除限售的限制性股票70,000股开展回购注销。

（二）回购注销总数

企业2023年限制性股票激励计划的限制性股票备案结束后，不会有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜，所以对并未解除限售的限制性股票复购总数不用调节。公司本次回购注销员工持股计划总数为70,000股，占2023年限制性股票激励计划授于员工持股计划数量3,640,000股1.923%，占回购注销前公司股权数量155,875,000股0.045%。

（三）回购价格及定价原则

结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章约束性股票回购注销标准”第一节“约束性股票回购注销标准”的规定：企业按本激励计划要求每一年度内须依据业绩进行、激励对象本人及其它状况集中化一次回购注销本激励计划的已停用一部分的限制性股票，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格再加上银行同期存款利率总和，但是根据本激励计划需要对回购价格作出调整除外。激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等因素企业总股本或者公司股价及数量事项，企业解决并未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章公司及激励对象各自权利义务”第二节“激励对象的权利义务”的规定：（五）企业进行股票分红时，激励对象从总体上获授的限制性股票须取得的股票分红在代收代缴个税后通过企业委托扣除，待这部分约束性股票解除限售时退还激励对象；若该一部分员工持股计划无法解除限售，企业在依照本计划的相关规定复购这部分员工持股计划时要扣减激励对象已拥有的这部分股票分红，并做相应账务处理；因公司产生资本公积转增股本、配资、发放股票红利、股票拆细而取得的股权，与并未解除限售的限制性股票同歩限购，不能转让、用来贷款担保或清偿债务；若依据本激励计划不可以解除限售，则是由企业回购注销。

公司在2024年5月21日实行了2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。因为本次回购的激励对象获授的限制性股票并未解除限售，其相应的股票分红都由企业委托扣除，未具体发放，因而本次回购价格不作出调整。

本次回购价格是授予价格再加上银行同期存款利率，复购资金总额金额为729,558.66元。

（四）回购注销自有资金

此次约束性股票回购注销的资金来源为企业自筹资金。

三、验资报告及回购注销完成状况

（一）验资报告状况

天健会计师事务所于2024年11月8日出具了《验资报告》（天健验【2024】2-24号），检审了企业截止到2024年11月6日止减少注册资本及实收股本状况，觉得：截止到2024年11月6日止，企业已支付7名激励对象股份回购款共计人民币729,558.66元。在其中，降低实收股本rmb柒万元整（￥70,000.00），降低资本公积金（股本溢价）rmb653,800.00元，提升销售费用（利息费用） 5,758.66元。

公司本次公司减资前注册资金rmb155,875,000.00元，实收股本rmb155,875,000.00元，早已天健会计师事务所检审，并且于2024年11月8日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕2-24号）。截止到2024年11月6日止，企业发生变更公司注册资金rmb155,805,000.00元，实收股本rmb155,805,000.00元。

（二）此次回购注销的完成状况

公司为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办以上限制性股票的回购注销事项，经审核后，以上限制性股票的回购注销事项已经在2024年11月19日进行申请办理。

四、公司股权结构变化登记表

企业：股

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注：变化前股权总数截止到2024年11月8日，如出现数量与分项目标值总和不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

五、对公司业绩危害

此次回购注销部份员工持股计划事宜不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为股东创造财富。

六、备查簿文档

1、我国证券登记结算公司深圳分公司注销股份统计表；

2、天健会计师事务所《验资报告》【2024】2-24号。

特此公告。

宇环数控数控车床有限责任公司 股东会

2024年11月20日