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2024年11月22日 星期五
长发集团长江投资实业股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600119 股票简称：长江投资 公示序号：临2024-031
长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月19日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋国际会议中心小多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由老总鲁国锋老先生 组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中，独董罗守贵老先生、独董章贵桥老先生、执行董事梁庐健先生通过视频会议方法出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，在其中，公司监事王婷女性通过视频会议方法出席本次会议，公司监事柳彦青老先生因别的国家公务矛盾没法出席本次会议；
3、董事长助理施嶔宇老先生出席了本次会议；副总姚菊龙先生、财务经理朱立萌女性出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会共决议3项提案，均是普通决议，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市普世万联法律事务所
侓师：江卫侓师、闵顺杰侓师
2、律师见证结果建议：
企业2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决程序流程、表决结果等事项，均达到法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司股东会
2024年11月20日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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