南京市证券股份有限公司（下称“企业”）于2024年11月19日举办2024年第二次股东大会决议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》，竞选李伟先生为公司第四届董事会执行董事，李伟老先生自股东会竞选根据的时候起接任查成明先生担任企业第四届董事会执行董事，任职期至第四届董事会期满之日起计算。本次股东大会与此同时审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，赵曙明先生、董晓陈女士续任公司独立董事时长期满6年，根据相关规定不再担任公司独董，股东会竞选周月书女性、张骁先生为公司第四届董事会独董，周月书女性、张骁老先生自股东会竞选根据的时候起接任赵曙明先生、董晓陈女士担任公司第四届董事会独董，任职期至第四届董事会期满之日起计算。赵曙明先生、董晓陈女士确定与公司及董事会并没有不同的观点，亦无别的需特别提示或报请股东和债务人注意的事项。李伟老先生、周月书女士和张骁先生个人简历详细公司在2024年11月2日公布的《南京证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件》。

企业及董事会对查成明先生、赵曙明先生和董晓陈女士任职期为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京市证券股份有限公司股东会

2024年11月20日

证券代码：601990 股票简称：南京证券公示序号：临2024-036号

南京市证券股份有限公司

2024年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年11月19日

(二)股东会举办地点：南京江东中路389号（金融中心5栋楼）3楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由股东会集结，以现场投票和网上投票相结合的举办。董事长李剑锋老先生上台演讲。大会的集结、举行和决议合乎《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事15人，参加12人，李丹执行董事、孙隽执行董事、查成明执行董事由于工作原因无法列席会议；

2、企业在位公司监事7人，应邀出席4人，田志华公司监事、鲁振国公司监事、穆康公司监事由于工作原因无法列席会议；

3、董事长助理徐晓云列席会议，公司部分高管人员列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关竞选第四届董事会执行董事的议案

决议结论：根据

决议状况：

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(二)累积投票提案决议状况

1、有关竞选第四届董事会独董的议案

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(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(四)有关提案决议的有关情况表明

1、此次会议竞选李伟先生为公司第四届董事会执行董事，竞选周月书女性、张骁先生为公司第四届董事会独董，上述人员自股东会竞选根据之日起正式就职，任职期至第四届董事会期满之日起计算。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：张隽、雷艳艳

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。

特此公告。

南京市证券股份有限公司股东会

2024年11月20日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

责编：诗婷婷

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