厦门市吉宏科技发展有限公司有关2023年限制性股票激励计划一部分约束性股票回购注销进行的通知

证券代码：002803 股票简称：吉宏股份 公示序号：2024-096

厦门市吉宏科技发展有限公司

有关2023年限制性股票激励计划一部分员工持股计划

回购注销进行的通知

我们公司及全体董事确保本公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次回购注销已授于并未解除限售员工持股计划80,000股，占回购注销前公司总股本384,849,288股0.02%，涉及到激励对象6名，回购价格9.15元/股，复购资金总额金额为732,000元，资金来源为企业自筹资金；

2、截至本公告披露日，以上员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行回购注销办理手续；

3、此次回购注销结束后，公司股权数量由384,849,288股调整为384,769,288股，注册资金由384,849,288元调整为384,769,288元。

厦门市吉宏科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月11日举办第五届董事会第二十一次会议第五届职工监事第十七次大会、于2024年10月28日举办2024年第五次股东大会决议，表决通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》等提案，由于企业2023年限制性股票激励计划中，6名激励对象因辞职原因不会再具有激励对象资质，允许企业撤销以上激励对象资质并回购注销其已获授但还没有解除限售的所有员工持股计划80,000股。因为公司在2024年4月30日执行2023本年度权益分派计划方案，根据有关规定将回购股份调价为9.15元/股，复购资金总额金额为732,000元。

截至本公告公布日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销办理手续，详情如下：

一、企业2023年限制性股票激励计划已履行相应审批流程

1、公司在2023年8月3日举办第五届董事会第九次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关提案。

2、公司在2023年8月3日举办第五届职工监事第八次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等有关提案，公司监事会对此次激励计划的相关事宜进行核实并提交核查意见。

3、公司在2023年8月4日至2023年8月14日，根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及企业内部公示栏发布《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并且于2023年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公示序号：2023-061）及《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2023-062）。

4、公司在2023年8月30日举办2023年第三次临时性股东大会审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京康达律师事务所就本次激励计划相关事项出示法律服务合同。

5、公司在2023年9月25日举办第五届董事会第十一次大会、第五届职工监事第十次会议，表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，北京康达律师事务所对此次激励计划调整及授于的相关事项出示法律服务合同。

6、公司在2023年10月25日根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，企业总计向203名股权激励对象授于员工持股计划总数6,600,000股，授予价格为9.51元/股，授于日为2023年9月25日，发售日期是2023年10月27日。

7、公司在2024年5月14日举办第五届董事会第十八次会议第五届职工监事第十五次会议、于2024年5月31日举办2024年第二次股东大会决议，表决通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》等提案，北京康达律师事务所对企业2023年限制性股票激励计划回购注销部份员工持股计划、回购注销价格和定价原则等事宜出示法律服务合同。

8、公司在2024年5月31日举办2024年第二次股东大会决议，表决通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并且于2024年6月1日根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》。

9、公司在2024年7月25日根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业以上约束性股票回购注销办理手续已经在2024年7月24日办理完成。

10、公司在2024年10月11日举办第五届董事会第二十一次会议第五届职工监事第十七次大会，表决通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许企业回购注销2023年限制性股票激励计划一部分获授但还没有解除限售的限制性股票80,000股，回购价格9.15元/股，北京康达律师事务所对此次回购注销部份员工持股计划、回购价格及定价原则等事宜出示法律服务合同。

11、公司在2024年10月11日举办第五届董事会第二十一次会议第五届职工监事第十七次大会，表决通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，职工监事对激励对象达到开启标准发布核查意见，北京康达律师事务所出示《关于厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

12、公司在2024年10月28日举办2024年第五次股东大会决议，表决通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并且于2024年10月29日根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》。

二、此次回购注销部份员工持股计划有关情况

1、本次回购注销原因

结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象辞职的，包含合同期满且激励对象不会再续签或激励对象主动离职的，激励对象因公司辞退员工、劳动合同到期企业不会再续签等因素被动离职，其已解除限售个股未作解决，已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按授予价格开展回购注销，其他未说明的激励对象个人基本情况发生变化状况由董事会评定，以确定其处理方法。

由于公司本次激励计划中6名激励对象因辞职原因，不会再具有激励对象资质，董事会决定取消以上激励对象资质并回购注销其已获授但还没有解除限售员工持股计划。

2、此次回购注销总数

公司本次回购注销6名激励对象已获授但还没有解除限售所有员工持股计划总计80,000股，占回购注销前公司总股本384,849,288股0.02%。

3、此次回购注销的回购价格及定价原则

企业2023年年度权益分派计划方案已经在2024年4月30日实施完毕，以公司总股本385,009,288股扣减公司回购专用账户持有的股份总数4,941,500股之后的380,067,788股为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配3.60人民币（价税合计），总共分派股利136,824,403.68元。

依据《2023年限制性股票激励计划（草案）》要求，激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等事宜，企业理应按照变更后的数量和价钱对激励对象获授但还没有解除限售的限制性股票及鉴于此一部分员工持股计划所获得的企业股票开展复购，实际调整方法为：P＝P0-V，在其中：P0为调整前的授予价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的回购价格。依据上述要求，变更后的股份回购价格是：P=9.51-0.36=9.15元/股。

4、此次回购注销复购资金总额及自有资金

企业本次回购限制性股票的资金总额金额为732,000元，资金来源为企业自筹资金。

三、验资报告状况

公司已经向以上员工持股计划激励对象付款复购账款总共732,000元，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）西安市分所于2024年11月8日出示编号为XYZH/2024XAAA2B0128的汇算清缴报告，对公司本次回购注销部份员工持股计划事项展开检审，截止到2024年10月29日，发生变更公司注册资金rmb384,769,288元，总股本金额为384,769,288元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业本次回购员工持股计划已经在2024年11月19日销户进行。

四、此次约束性股票回购注销后企业公司股权结构变化情况

此次回购注销结束后，已授于未解锁的限制性股票总数会由6,440,000股调整至6,360,000股，公司总股本会由384,849,288股调整为384,769,288股，企业公司股权结构变化情况如下所示：

■

五、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份统计表；

2、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）西安市分所开具的XYZH/2024XAAA2B0128的汇算清缴报告。

特此公告。

厦门市吉宏科技发展有限公司

董 事 会

2024年11月20日