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2024年11月22日 星期五
广东省香山衡器集团有限公司关于召开2024年第二次股东大会决议的提示性公告
证券代码：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2024-068
广东省香山衡器集团有限公司
关于召开2024年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省香山衡器集团有限公司（下称“企业”）于2024年11月5日举行了第六届董事会第7次会议，决定于2024年11月21日举办企业2024年第二次股东大会决议，企业已经在2024年11月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会的相关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议
（二）股东会的召集人：董事会
（三）召开的合法合规表明：企业第六届董事会第7次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。
（四）召开的日期和时间
1、现场会议时长：2024年11月21日（星期四）15:00
2、网上投票时长：2024年11月21日（星期四）
根据深圳交易所系统实现网上投票的具体时间为2024年11月21日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15一15:00阶段的任意时间。
（五）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及网络系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复投票的，表决结果以第一次合理投票选举为标准。
（六）大会的除权日：2024年11月14日（星期四）。
（七）参加目标：
1、截止到2024年11月14日在下午买卖完成后在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，因事不可以出席会议的公司股东都可以书面通知（《授权委托书》详见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2、董事、监事和高级管理人员；
3、企业聘用的见证侓师。
（八）会议地点：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省香山衡器集团有限公司三楼会议室
二、会议审议事宜
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以上提案已经公司第六届董事会第7次会议审议通过，实际提案具体内容详细企业2024年11月6日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》里的相关公告。对于该提案，依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性原则，公司将对中小股东的表决独立记票并披露。
三、大会登记事项
（一）备案方法
1、公司股东的法人代表列席会议必须取得营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证明书、个人身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人出席的，还需持有个人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、法人股东亲身出席会议的需持身份证、股东账户卡（证劵公司股票交割单）及其证券账户卡；授权委托人出席会议的，还需持出席人个人身份证、授权书办理登记手续。
3、外地公司股东可采用信件或传真方法备案（发传真或信件在2024年11月19日16:30前发传真或送到至本企业董事会办公室，信件上须注明“股东会”字眼。）
（二）登记时间：2024年11月19日9:00一11:30、14:00一16:30
（三）备案地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区广东省香山衡器集团有限公司董事会办公室，邮政编码：528403，发传真：0760-88266385。
（四）现场会议联系电话：
手机：0760-23320821
发传真：0760-88266385
电子邮箱：investor@camry.com.cn
手机联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）常见问题：
1、出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。
2、股东会相关工作人员将在大会主持人宣布当场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股权数量以前，停止大会备案，请出席会议的公司股东提早在场。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
（一）此次会议时限预估大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。
（二）网络投票系统出现异常的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遭突发性重大事情危害，则本次股东大会的过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
企业第六届董事会第7次会议决议
七、附件
附件一：参与网上投票的具体流程
配件二：授权书
特此通知。
广东省香山衡器集团有限公司股东会
二〇二四年十一月十八日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票编码“362870”，网络投票通称“北京香山网络投票”；
2、提案设置及建议决议：
本次股东大会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年11月21日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月21日早上9:15，截止时间为2024年11月21日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
兹交由_____________老先生/女性意味着自己参加广东省香山衡器集团有限公司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：___________________________
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：_______________________
受托人股票数：_________________ 受托人股东账户：_______________
受托人持仓特性：_________________
受委托人签字： __________________ 受委托人身份证号：_____________
授权委托时间： _____________________
自己（和单位）对广东香山衡器集团有限公司2024年第二次股东大会决议提案的投票建议如下所示：
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附表：
1、受托人对授托关系指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。其他图形的视作放弃统计分析。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或对同一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人可以自己投票选举。
2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；受托人为企业法人，须加盖公章。
3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至本次股东大会完毕才行。
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