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2024年11月25日 星期一
浙江省天成自控有限责任公司第五届董事会第十四次会议决定公示
证券代码：603085 股票简称：天成自控 公示序号：2024-076
浙江省天成自控有限责任公司
第五届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、董事会召开状况
浙江省天成自控有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十四次会议书面形式通知于2024年11月11日传出，大会于2024年11月18日早上在浙江省天台县西工业园区济公活佛大路1618号企业行政楼三楼8号会议厅以现场融合通讯表决的形式举办。本次会议由董事长陈邦锐老先生集结并主持，应参加执行董事7名，具体参加7名（尤其以通讯表决方法出席的3名董事为朱西产、杨萱、张南丰）。企业整体公司监事、高管人员出席此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
与会董事就提案展开了决议、决议，建立如下所示决定：
（一）审议通过了《关于公司对外投资的议案》
具体内容详见企业2024年11月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资的公告》（公示序号：2024-077）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
本议案早已董事会战略决策委员会表决通过。
特此公告。
浙江省天成自控有限责任公司股东会
2024年11月19日
证券代码：603085 股票简称：天成自控 公示序号：2024-077
浙江省天成自控有限责任公司
有关境外投资的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 投资额：不得超过40,000万人民币（或等量外汇）
● 风险防范：
1、公司本次境外投资事宜有待得到监管机构的办理备案或审核，项目执行存在一定的不确定性，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或批准的时长尚有待观察。
2、因马来西亚、泰国法律体系、制度体系、经营环境、文化特点都与中国有所差异，此次境外投资存在一定的管理方法、销售市场等方面经营风险，因而此次境外投资能否达到企业预期目标有待观察。公司管理人员在董事会的授权下，将深入了解和熟悉国外所属区域的法律规范、行业政策规划和市场情况等相关事宜，尽可能降低运营风险。
一、境外投资简述
依据浙江省天成自控有限责任公司（下称“企业”）市场布局和中长期发展战略，为进一步加快新项目投建，以满足客户需求，实现品牌就近原则配套设施和零部件属地化生产制造，提高市场占有率，公司在2024年11月18日举办第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，允许企业以已有或自筹经费不得超过40,000万余元（或等量外汇）投建泰国的生产地，包含但是不限于购买土地、筹建固资、租赁厂房等相关事宜，具体投资额以中国及本地主管部门批准额度为标准。
股东会受权老总根据市场与业务进度等具体情况阶段性执行，在相关投资额范围之内调节投资额度、投资方法和公司股权结构。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此次境外投资事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
此次境外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方向基本概况
企业本次境外投资实际项目投资途径及投资额整体规划如下所示：
（1）项目投资途径
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（二）投资额
企业通过吉盛工业有限公司、吉盛（马来西亚）汽车有限公司做为投资主体，应用不得超过40,000万余元（或等量外汇）投建泰国的生产地，用于支付土地资源、筹建固资、租赁厂房等相关事宜。具体投资额以中国及本地主管部门批准额度为标准。
三、境外投资对公司的影响
此次境外投资根据公司长期性发展战略目标，有益于加速推进国外生产地落地式，提高生产效率与对外贸订单的承包水平，充分发挥企业与客户协同作用，进一步提高企业整体竞争能力与未来稳定发展驱动力。
公司本次境外投资不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、存在的风险
1、公司本次境外投资事宜有待得到监管机构的办理备案或审核，项目执行存在一定的不确定性，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或批准的时长尚有待观察。
2、因马来西亚、泰国法律体系、制度体系、经营环境、文化特点都与中国有所差异，此次境外投资存在一定的管理方法、销售市场等方面经营风险，因而此次境外投资能否达到企业预期目标有待观察。公司管理人员在董事会的授权下，将深入了解和熟悉国外所属区域的法律规范、行业政策规划和市场情况等相关事宜，尽可能降低运营风险。
敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
浙江省天成自控有限责任公司
股东会
2024年11月19日
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