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2024年11月25日 星期一
山东南山智尚科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：300918 股票简称：深圳南山智尚 公示序号：2024-092
债卷编码：123191 债卷通称：智尚可转债
山东南山智尚科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、股东会举行的时长：2024年11月18日
2、股东会举办地点：山东烟台市龙口市深圳南山大道北4号总公司办公楼二楼会议室
3、本次会议由董事会集结，会议由董事长赵亮老先生组织，并采取现场投票和网上投票相结合的举办及决议，本次股东大会的召开及表决方式合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，召开真实有效。
4、出席会议的公司股东以及持有股份状况
出席会议的股东和委托代理人总数合计为75人，出席会议的公司股东所持有表决权的股权总数为263,856,593股，出席会议的公司股东所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的74.1998％（注：截止到除权日，公司回购专用型证劵账户中的股权数量达到 5,369,100 股，在预估股东会有投票权总股权时已经扣除复购专用型证劵账户中的回购股份,相同），在其中根据网上投票出席会议的股东数为72人，根据网上投票出席会议的公司股东所持有表决权的股权总数为606,593股，根据网上投票出席会议的公司股东所持有投票权股权数占公司总有投票权股权总量的0.1706％。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网上投票股东74人，意味着股权20,856,593股，占上市企业总股份的5.7779％。在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权20,250,000股，占上市企业总股份的5.6099％。根据网上投票股东72人，意味着股权606,593股，占上市企业总股份的0.1680％。
5、企业列席会议状况
董事、公司监事、高管人员、北京市国枫律师事务所的印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会使用了当场网络投票与网上投票相结合的方式，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
1）决议状况：
■
2）决议结论：本议案为特别决议，已获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
1）决议状况：
■
2）决议结论：本议案为特别决议，已获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
深圳国枫法律事务所曹一然律师和陈志坚律师见证此次会议并提交法律服务合同，觉得：公司本次大会工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和决议结论均真实有效。
四、备查簿文档
1、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智尚科技发展有限公司股东会
2024年11月18日
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