中航重机有限责任公司有关与中航供应链签定《战略合作框架协议》暨关联交易的公示

证券代码：600765 股票简称：中航重机 公示序号：2024-086

中航重机有限责任公司有关

与中航供应链签定《战略合作框架协议》

暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 此次签订的战略合作框架协议为双方合作意向和基本准则框架性承诺在实际执行过程中尚有待观察，公司董事会将密切关注该事项的工作进展。

● 本合作合同为双方进行合作框架性文件，预估不会对公司年度的经营业绩产生不利影响，对于未来本年度经营效益产生的影响需视实际项目的推进与实施情况判断。

● 此次协议签订对方为中航国际供应链管理科技公司，与企业同归属于中国航空工业集团有限责任公司。此次签署战略合作框架协议事宜构成关联交易。本协定为框架性协议，并未构成关联交易的本质，该事项无需提交董事会和股东大会审议，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的实际工作进展履行相应的审批流程和信息披露义务。

● 此次合作框架协议执行环节中将面临行业和政策调整、不可抗拒等因素的影响，此次合作框架协议是否能有效落实有待观察，请广大投资者注意风险。

一、协作协议签订概述

中航重机有限责任公司（下称“中航重机”或“企业”）与中航国际供应链管理科技公司（下称“中航供应链”）于2024年11月12日在广东省珠海市签订了《战略合作框架协议》。彼此将利用国家及中国航空工业集团有限责任公司（下称“企业集团”）相关航空产业发展趋势的总体要求，重点围绕民机分包业务领域的市场开拓、零件配套等每日任务，秉持“友善合作、互利共赢、合作共赢、共同进步”的合作原则，充足发挥各自优势，多方位进行战略合作协议，完成互利共赢与共同进步。

此次签定的合作协议仅是多方进行合作的发展战略框架性协议，不属于具体交易标的和额度，所涉及到的具体项目需再行签署有关宣布协议书，并履行相应的管理决策审议程序和信息披露义务，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次签署合作协议事宜不用股东会及股东大会审议准许。公司将根据合作合同事宜后续工作进展，根据法律法规规定履行相应的决议决策制定和信息披露义务。

二、关联方详细介绍

（一）基本概况

另一方名字：中航国际供应链管理科技公司

公司注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1201室

法人代表：董海

统一社会信用代码：91310110669360243P

注册资金：189,614.6334万元人民币

成立日期：2007年11月22日

业务范围：从业供应链管理高新科技、航空科技、原材料尖端科技内的技术服务、科研开发、技术服务、专利技术转让，供应链，建筑钢材、稀有金属、木料、建筑装饰材料、化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空公司及其它专业设备零配件、电子设备五金交电、汽车零配件、摩托以及零配件、电脑以及零配件、仪表设备、焦碳、初级农产品销售业务，从业货物及技术的进出口业务，航空公司、路运、水上国际货物运输代理，无船承运业务，仓储租赁（除危化品），已有机械租赁，建筑工程监理，设备工程技术检测，商务信息咨询，产品外观设计、程序开发、计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联性表明

中航供应链与公司实际控制人均是中国航空工业集团有限责任公司。根据相关规定，组成公司关联方。

（三）履约情况剖析

中航供应链生产运营正常的、资信情况优良，具有较好的履约情况，平时买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

三、合作合同主要内容

（一）关键合作项目

双方将围绕分别发展规划和功能分区，根据中航重机在高端航空公司锻锻造、高档液压机环控制造行业有长期的技术积累、广阔的发展前景并持续的生产制造要求，充分发挥中航供应链做为供应链集成服务商的资源和行业优势，一致同意在不违反与其它合作者签定会涉及的保密协议的前提下，在市场开拓、零部件管理方法等领域开展习惯性协作，包含但是不限于以下几点：

1.市场开拓

灵活运用彼此各自的优势与能力，根据中航供应链新项目综合服务平台，以市场开拓为牵引，以成本费为出发点，紧密对接顾客本土化配套设施及区域性密集的供应链发展发展战略，重点开发包含人体零部件、系统软件件和发动机件等各种顾客的工作包，完成与客户长期性战略合作协议。

2.中国商飞业务关系

中航重机和中航供应链构建项目协同精英团队，紧密对接中国商飞、中国商飞上飞公司在煅造件、零件配套设施等方面供货需求，充分运用两企业分别业务优势，为中国商飞给予供应链集成服务项目。

3.零部件管理方法

双方就联合开展航空公司零件生产加工方面的合作，根据中航供应链零件生态链战略及零件采购管理服务项目数字化平台，为中航重机零件生产加工需求提供“网上”服务平台 “线下推广”绿色生态的有力保障，打造行业级分享高效率的零件配套供应业态创新。

4.人才资源

彼此根据业务关系内容，随之进行人才资源协作，共创产业发展人才培养产业基地。

5.支部共建

彼此创建党建共建同盟关联，联合开展学习实践活动，根据党建工作和业务发展的深层次深度融合，以高品质基层党建高质量发展的，实现双方各个方面资源整合共享互利共赢合作共赢。

（二）合作模式

1.协商一致建立沟通机制，定期举行联席会，主动沟通相关协作信息内容，协调解决的沟通中面临的困难。

2.紧紧围绕合作项目，建立合作开发项目，由中航供应链分包生产制造与保障业务部与中航重机民机办实际负责协调和组织有关交流与合作新项目的计划和管理组织实施，建立长效协调机制。

（三）起效及时限

本协议有效期为五年。本协定自法定代表人授权代表人签名加盖单位公章之日起生效。

四、合作合同对上市公司的危害

本协议的签署有益于充分运用彼此在技术、技术性、销售市场、优秀人才等优势，在民航客机煅造件、零件配套等层面推进供应链平台协作。合乎公司的经营发展战略规划，有利于提升企业在商业航空领域核心竞争优势。

本协定仅是战略合作的框架性协议，不属于实际协议书额度，预估不会对公司本年度业绩产生不利影响，不会对公司自觉性造成影响，对公司未来本年度经营效益产生的影响将根据实际项目的推进与实施情况判断。

五、风险防范

此次合作框架协议的签署归属于成双合作愿景遵循原则框架性承诺，不属于具体交易额。后面协作会由彼此进一步商议，并履行必须的决策制定后，再行签署执行合同书予以确定，执行环节中将面临行业和政策调整、不可抗拒等因素的影响，此次合作框架协议是否能有效落实有待观察。

公司将根据后面工作进展，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等标准的相关规定，立即履行相应审批流程及信息披露义务，请广大投资者注意风险。

六、备查簿文档

1.《战略合作框架协议》

中航重机有限责任公司股东会

2024年11月13日

证券代码：600765 股票简称：中航重机 公示序号：2024-087

中航重机有限责任公司有关

举办2024年第三季度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年11月25日(星期一) 早上 09:00-10:00

召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方法：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月14日(星期四) 至11月24日(周日)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zhzjgk@163.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

中航重机有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年10月29日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年前三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月25日 早上09:00-10:00举办2024年第三季度答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 召开时长：2024年11月25日 早上09:00-10:00

（二） 召开地址：上证路演中心

（三） 召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

老总：冉兴

财务主管：宋贵奇

独董：曹斌

董事长助理：王志宏

四、 投资人参与方法

（一）投资者可在2024年11月25日 早上 09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年11月14日(星期四) 至11月24日(周日)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zhzjgk@163.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证劵法律事务部

手机：0851-88600765

电子邮箱：zhzjgk@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

中航重机有限责任公司

2024年11月13日

证券代码：600765 股票简称：中航重机 公示序号：2024-088

中航重机有限责任公司

2024年第四次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年11月13日

(二)股东会举办地点：贵州省贵阳市贵州省双龙航空港经济开发区航空总部产业基地1号院5层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

出席会议的股东及股东代表（包含网络与非互联网方法）计1,225人，意味着股权509,442,630股，占公司总有投票权股权数量比例为34.3883%，都有投票权。在其中：以互联网方法出席会议有表决票股东1,224人，意味着股权78,936,566股，占公司总有投票权股权数量比例为5.3284%。公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师出席了本次会议.此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加3人，执行董事张育松、褚林塘、曾洁、独董王立平、王雄元、曹斌由于工作原因无法列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事李伟、白传军由于工作原因无法列席会议；

3、董事长助理王志宏列席会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：《关于聘请2024年度审计机构的议案》

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

以上提案为普通决议议案，应当由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权半数以上根据。根据统计在现场进行及网上投票结论，本次股东大会决议的上述情况提案均获根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：郭光文、万珂菲

2、律师见证结果建议：

本所觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议人

员资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》

的相关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

中航重机有限责任公司股东会

2024年11月14日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议