北汽蓝谷新能源科技有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告号：临2024-074

北汽蓝谷新能源科技有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月13日，北汽蓝谷新能源科技有限公司(以下简称“公司”)召开十届二十九届董事会，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉部分条款的议案仍需提交股东大会审议。

为优化董事会结构，公司计划将董事会成员人数从11人调整为9人。现修订《北汽蓝谷新能源科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。修订前后有关规定的比较如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）北汽蓝谷新能源科技有限公司章程披露。

公司将在股东大会上审议通过修订〈公司章程〉部分条款提案后，按照主管机关的有关规定办理相应的工商登记备案。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技有限公司

董事会

2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告号：临2024-075

北汽蓝谷新能源科技有限公司

2024年财务和内控审计续聘

会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)

北汽蓝谷新能源科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开十届二十九届董事会，审议通过了《关于续聘2024年财务内控审计会计师事务所的议案》。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年12月31日，合伙人数量为225人

截至2023年12月31日，注册会计师人数为1、364人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为400余人。

2023年会计师事务所总营业收入27.03亿元，其中审计营业收入22.05亿元，证券营业收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件、信息技术服务业；批发零售业；电力、热力、燃气、水生产供应业；运输、仓储、邮政业；总收费3.55亿元；2023年年报上市公司163家客户，审计收费3.529.17万元；同行业上市公司/新三板上市公司审计客户9家。

2、保护投资者的能力

会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合有关规定。2023年底，职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所近三年审结的与执业有关的民事诉讼，不承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监督措施5次，纪律处分1次。近三年，30名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监督措施5次，纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴：李杨，2005年成为注册会计师，1998年从事上市公司审计，1998年在会计师事务所执业，2022年为公司提供审计服务；近三年签署了7份上市公司审计报告。

签名注册会计师：魏亚陈于2018年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2018年在会计师事务所执业，2019年为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：习大伟于2002年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，2001年在会计师事务所执业；近三年签署4份上市公司审计报告，2份新三板上市公司审计报告，7份上市公司审计报告，4份新三板上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

与会计师事务所和项目合作伙伴、签署注册会计师、项目质量控制审查员在执行项目审计工作时，可以保持独立性。

4、审计收费

2023年审计费200万元，其中财务报表审计费170万元，内部控制审计费30万元，与2022年相比保持不变。根据审计服务的性质、风险规模和简化程度，确定工作人员的日收费标准。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会的审议意见

2024年公司董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年财务内控审计会计师事务所的议案》。审计委员会核实了会计师事务所执业资格证书、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信，并评估了2023年的审计工作，认为会计师事务所可以严格遵守独立审计标准，履行职责，按照中国注册会计师审计标准，相关审计意见客观、公正，具有专业能力。致同会计师事务所已经购买了职业保险，相关职业保险可以涵盖审计失败造成的民事赔偿责任，具有投资者保护能力。会计师事务所不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。综上所述，审计委员会认为，致同会计师事务所可以满足公司审计工作的需要，同意续聘致同会计师事务所作为公司2024年财务和内部控制审计会计师事务所，并同意提交董事会审议。

（2）董事会的审议和表决

十届二十九届董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年财务内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘公司2024年财务内控审计会计师事务所(特殊普通合伙)，并提交股东大会授权经营者确定报酬，签订相关协议。

(三)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技有限公司

董事会

2024年11月14日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告号：临2024-076

关于北汽蓝谷新能源科技有限公司

召开2024年第三次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年11月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2024年11月29日 14点 00分

地点：北京市北京经济技术开发区东环路5号12号一层蓝鲸会议室

(5)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2024年11月29日起，网上投票的起止时间：

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司十届二十九届董事会和十届二十三届监事会审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所2024年11月14日网站。（www.sse.com.cn）有关披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

(一)股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

（1）个人股东登记：持有个人身份证、上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日。

（2）法人股东登记：持有营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定股东单位营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日（全部加盖公章）。

(三)异地股东也可以通过信函、电子邮件或传真登记(联系方式见本通知“六、其他事项”)。

(4)登记时间:2024年11月28日9日:30-11:30,13:30-17:00。

(五)登记地点:北京市北京市经济技术开发区东环中路5号12号楼一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：

电话：010-53970788

邮箱：600733@bjev.com.cn

地址：北京经济技术开发区东环路5号 董事会办公室

联系人：董女士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技有限公司董事会

2024年11月14日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽蓝谷新能源科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年11月29日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事会候选人选举分别作为议案组进行编号。投资者应对每个议案组的每个候选人进行投票。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

一家上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会和监事会进行改选，5名董事和6名董事候选人；2名独立董事和3名独立董事候选人；2名监事和3名监事候选人。投票事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告号：临2024-072

北汽蓝谷新能源科技有限公司

十届二十九届董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月6日，北汽蓝谷新能源科技有限公司(以下简称“公司”)十届二十九次董事会通过电子邮件发出会议通知，并于2024年11月13日通信表决。本次会议由董事长召集主持，董事11人，实际董事11人。监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订的修订》〈公司章程〉部分条款的议案

同意修改公司章程的部分条款。

详见公司同日披露的修订情况〈公司章程〉部分条款公告(公告号:临2024-074)、《北汽蓝谷新能源科技有限公司章程》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订的》〈董事会议事规则〉部分条款的议案

同意修改《董事会议事规则》的部分条款。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技有限公司董事会议事规则》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期届满，现按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事会。第十一届董事会成员9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案的投票结果如下：

1、康伟女士同意提名为十一届董事会非独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、顾欣先生同意提名为十一届董事会非独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、张国富先生同意提名为十一届董事会非独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、胡勇先生同意提名为十一届董事会非独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会非独立董事候选人应当由公司股东大会采用累计投票制度决定。非独立董事的任期为三年，自股东大会批准之日起计算。候选人的简历见附件。

董事会提名委员会提前审查了该提案，并发表了同意的审查意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订的》为基础〈公司章程〉在股东大会选举新董事会之前，公司第十届董事会将继续履行其职责。

四、审议通过了《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期届满，现按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事会。第十一届董事会共有9名成员，其中5名非独立董事、3名独立董事和1名员工代表董事。本提案的投票结果如下：

1、郑建明先生同意提名为十一届董事会独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会独立董事候选人的资格仍需经上海证券交易所审查，并由公司股东大会决定。独立董事任期为三年，自股东大会批准之日起计算。候选人的简历详见附件。

董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合有关法律法规和公司章程规定的资格，已取得独立董事资格证书，不得担任公司董事，中国证监会未解除，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和处罚，与公司、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合资格和条件。独立董事候选人的提名已获得提名人本人的同意。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合资格和条件。独立董事候选人的提名已经获得提名人本人的同意。提名委员会同意将提案提交董事会审议。

本议案仍需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订的》为基础〈公司章程〉在股东大会选举新董事会之前，公司第十届董事会将继续履行其职责。

五、审议通过《关于续聘2024年财务内控审计会计师事务所的议案》

同意续签合同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务和内部控制审计会计师事务所，并要求股东大会授权管理层确定报酬，并签署相关协议。

董事会审计委员会提前审查了该议案，并发表了同意的审计意见。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年财务内控审计会计师事务所的公告》(公告号:临2024-075)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告号:临2024-076)。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：十一届董事会董事候选人简历：

北汽蓝谷新能源科技有限公司

董事会

2024年11月14日

附件：

十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人代康伟女士简历

1983年6月出生的代康伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。机械工程博士，北京理工大学。2008年4月至2021年5月，先后担任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发管理部副部长；北京新能源汽车有限公司工程研究院系统集成与校准科工程师、系统集成与校准科科长、技术中心主任助理、战略开发部副部长、战略开发部部长、院长助理、副院长。北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理，2021年3月至2021年9月。北京新能源汽车有限公司董事、总经理，2021年4月至2024年7月。2021年6月至2024年7月担任公司经理、董事。自2024年7月起，任北京汽车集团有限公司副总工程师(助理总经理)、北京新能源汽车有限公司董事长。自2024年7月起，担任公司董事长。

2、顾欣先生简历，非独立董事候选人

顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士学位，研究生学位和硕士学位。北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长，2015年4月至2017年8月。北京汽车股份有限公司董事会秘书于2017年8月至2018年12月担任。北京北汽鹏龙汽车服务贸易有限公司董事会秘书，2019年1月至2020年12月。自2021年1月起，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。北汽福田汽车有限公司董事自2021年4月起担任。自2021年5月起，任北汽蓝谷新能源科技有限公司董事、渤海汽车系统有限公司董事。2024年7月担任北京汽车集团工业投资有限公司党委书记、执行董事。

3、非独立董事候选人张国富先生简历

1977年7月出生的张国富，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后担任北汽福田汽车有限公司、北京海纳川汽车零部件有限公司、北京汽车研究院等公司。自2019年以来，先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理、北京汽车党委副书记、常务副总裁、北京汽车集团越野车有限公司总经理、北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事。2022年11月至2024年7月，公司副经理、北京新能源汽车有限公司董事、执行副总经理。自2024年7月起，任北京新能源汽车有限公司董事、总经理。自2024年7月起，担任公司经理，自2024年8月起担任公司董事。

4、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，在德国有永久居留权。毕业于德国海德堡大学，拥有研究生学位和硕士学位。2008年3月至2012年12月担任巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月担任道达尔（中国）投资有限公司副总裁；自2016年6月起担任梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。自2018年11月起，担任公司董事。

5、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，拥有研究生学位和硕士学位。2008年至2011年，他担任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年，他担任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年，他担任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018年至今担任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。自2021年6月起，担任公司董事。

十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人郑建明先生简历

1971年3月出生的郑建明，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。自1999年8月以来，先后担任对外经济贸易大学国际贸易研究所助理研究员、副研究员、国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾任《国际商务》执行主编、国家中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委会、国家对外开放研究所研究员。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。自2021年11月起，担任公司独立董事。

2、独立董事候选人成波先生简历

程波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。工程博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、苏州汽车研究所院长、国家重点智能绿色车辆交通实验室副主任。自2021年11月起，他担任了该公司的独立董事。

3、独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。自2007年7月起，先后担任南开大学讲师、副教授(2021年9月至2024年8月在广西大学工商管理学院借调)。自2021年11月以来，他一直是该公司的独立董事。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告号：临2024-073

北汽蓝谷新能源科技有限公司

第十届二十三届监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月6日，北汽蓝谷新能源科技有限公司(以下简称“公司”)十届二十三次监事会通过电子邮件发出会议通知，并于2024年11月13日举行通讯表决。本次会议由监事会主席召集主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

监事出席会议后，对议案进行了认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉一些条款的议案

同意修订《监事会议事规则》的部分条款。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技有限公司监事会议事规则》。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期届满，现按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事会。第十一届监事会有5名成员，其中包括3名非员工代表监事和2名员工代表监事。本提案的投票结果如下：

1、陈青波先生同意提名为十一届监事会非职工代表监事候选人。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、王学权先生同意提名为十一届监事会非职工代表监事候选人。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名姜艳女士为十一届监事会非职工代表监事候选人。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届监事会非职工代表监事候选人应当由公司股东大会采用累计投票制选举决定。非职工代表监事任期为三年，自股东大会批准之日起计算。候选人的简历详见附件。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：十一届监事会非职工代表监事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技有限公司

监事会

2024年11月14日

附件：

十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历

陈青波，男，中国国籍，无永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士。自1994年以来，先后担任双喜轮胎有限公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理、北京首轮胎有限公司项目管理主任、项目办公室主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、北京汽车集团有限公司汽车总部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限公司党委委员、人力资源部部长、副总经理、北汽集团519项目组成员、江西志成汽车有限公司副总经理、北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作）、北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2024年7月至2024年10月，任北京新能源汽车有限公司党委副书记、工会负责人。2024年7月至2024年10月，任北京新能源汽车有限公司党委副书记、工会负责人。自2024年10月起，任北京新能源汽车有限公司党委副书记、工会主席。自2024年7月起，任北京新能源汽车有限公司监事、监事会主席。自2024年8月起，担任公司监事、监事会主席。

2、非职工代表监事候选人王学权先生简历

王学权，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无永久居留权。民商法硕士，北京大学法学院。北京汽车集团有限公司法律事务部经理，2010年8月至2011年4月。2011年4月至2013年5月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。作为北京海纳川汽车零部件有限公司的总法律顾问，2013年5月至2014年6月。自2014年6月以来，先后担任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律合规部部长、总法律顾问。自2021年11月起，担任公司监事。

3、非职工代表监事候选人姜燕女士简历

姜燕，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无海外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士学位。高级会计师，高级审计师。自2015年12月起，先后担任北京汽车集团有限公司审计部主任、高级主任、党委检查办公室主任助理、审计部副部长。