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2024年11月23日 星期六
江苏恒立液压股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601100 证券简称：恒立液压
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：胡长春
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,886,650.91元, 上期被合并方实现的净利润为：-4,712,344.52元。
公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：胡长春
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：胡长春
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-035
江苏恒立液压股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定以及公司的实际情况，拟对《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。修改的《公司章程》须经于2024年11月22日举行的2024年第一次临时股东大会以特别决议案作出批准。《公司章程》的修改将于股东大会获得股东批准及中国相关政府机构(若适用)批准时生效。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：
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该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-029
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月16日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年10月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司2024年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
本预案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
(下转30版)
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