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2024年11月23日 星期六
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2024-049
青岛港国际股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年10月8日至2024年10月18日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：
（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》
公司董事会同意公司2024年中期利润分配方案：根据公司2024年半年度报告，按照公司2024年上半年可用于分配利润（即人民币210,254.02万元）的35%，向全体股东进行2024年中期利润分配，每10股派发现金红利人民币1.134元（含税），合计派发现金红利人民币73,609.07万元（含税）。经股东大会批准后，上述股息将于2024年12月30日完成支付。
如在公司披露2024年中期利润分配方案之日至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2024年11月8日上午10:30在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年第二次临时股东大会的通知并处理相关事宜。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年10月19日
● 报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2024-050
青岛港国际股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年10月8日至2024年10月18日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
经全体监事有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》，同意公司2024年中期利润分配方案：根据公司2024年半年度报告，按照公司2024年上半年可用于分配利润（即人民币210,254.02万元）的35%，向全体股东进行2024年中期利润分配，每10股派发现金红利人民币1.134元（含税），合计派发现金红利人民币73,609.07万元（含税）。经股东大会批准后，上述股息将于2024年12月30日完成支付。
如在公司披露2024年中期利润分配方案之日至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-051）。
公司监事会认为，公司2024年中期利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2024年中期利润分配方案提交公司股东大会审议。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会
2024年10月19日
● 报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2024-051
青岛港国际股份有限公司
2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.134元（含税）。
● 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公司可用于分配利润为人民币210,254.02万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。经董事会决议，公司将以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.134元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本6,491,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币73,609.07万元（含税）。2024年公司中期现金分红数额约占公司2024年上半年可用于分配利润的35%。经公司股东大会审议通过后，公司将于2024年12月30日实施2024年中期利润分配。
如在本公告披露之日至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月8日至2024年10月18日以通讯表决书面议案的方式进行第四届董事会第二十二次会议，表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》。公司2024年中期利润分配方案符合《青岛港国际股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二十次会议作出决议，认为公司2024年中期利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2024年中期利润分配方案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年10月19日
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