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2024年11月27日 星期三
上海北特科技股份有限公司关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的公告
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-055
上海北特科技股份有限公司
关于江苏昆山经济技术开发区投资项目
进展暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏北特机器人科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“江苏北特机器人”）。
●投资金额：江苏北特机器人注册资本30,000万元，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）以货币出资方式出资，公司持股比例为100%。
●特别风险提示：本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为更好地推进江苏昆山经济技术开发区投资项目，公司拟在江苏省昆山市设立全资子公司作为该项目的实施主体，注册资本30,000万元，公司以货币出资方式出资，公司持股比例为100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：江苏北特机器人科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）
（二）类 型：有限责任公司
（三）注册资本： 30,000万元人民币
（四）法人代表：潘磊
（五）注册地址：江苏省昆山市
（六）经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
（七）股权结构：公司100%控股
以上各项信息以行政管理部门登记为准。
三、本次投资对公司的影响
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于更好地推进江苏昆山经济技术开发区投资项目落地，促进公司长期可持续发展。
目前该全资子公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、本次投资的风险分析
1、本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。
2、本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。
3、本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○二四年十月十六日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-053
上海北特科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月15日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会前，会议召集人向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，董事会会议通知于2024年10月14日以电话和书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的议案》
董事会同意公司在江苏省昆山市设立全资子公司，并授权公司管理层办理新公司注册登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
董事会同意公司（含全资子公司）参与竞拍江苏省昆山市一宗工业用地的使用权，即江苏昆山经济技术开发区投资项目一期工业用地，面积约80亩（最终面积以自然资源和规划部门实际勘测为准），并授权公司管理层参与该地块竞拍以及在拍得后与相关政府部门签订国有建设用地使用权出让合同等一系列程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-056
上海北特科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示
●2024年5月22日至2024年10月14日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）及子公司累计收到各类政府补助513.73万元。其中123.73万元为与收益相关的政府补助，占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的2.43%，390.00万元为与资产有关的政府补助，占本公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.24%。
一、获取补助的基本情况
经公司相关部门确认，2024年5月22日至2024年10月14日，累计收到政府各类补助513.73万元，其中123.73万元为与收益相关的政府补助，占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的2.43%，390.00万元为与资产有关的政府补助，占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.24%。
现将公司及子公司2024年5月22日至2024年10月14日期间收到的政府补助（其中100万元以上明细单列）公告如下：
单位：万元
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二、补助的类型及对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，上述政府补助中123.73万元与收益相关，计入其他收益；上述政府补助中390.00万元与资产相关，计入递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益。
本次公告的政府补助会对公司2024年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二零二四年十月十六日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-054
上海北特科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月15日上午11时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会前，会议召集人向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，监事会会议通知于2024年10月14日以电话和书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月十六日
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