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2025年04月12日 星期六
茂硕电力科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-047
茂硕电源科技有限公司
公告2024年第二次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、临时股东大会没有否决提案；
2、临时股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间：2024年7月15日下午14:30
(2)网上投票时间:
2024年7月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2024年7月15日上午，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。
2、股权登记日:2024年7月9日(周二)
3、会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：由于行程原因，董事长张欣女士无法出席并主持现场股东大会。超过一半的董事共同推荐董事楚长征先生主持现场股东大会。
6、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
7名股东通过现场和网上投票，代表178、064、612股，占公司总投票权的49.9303％。其中，现场投票的5名股东代表178、006、012股，占公司表决权股份总数的49.9139％。2名股东通过网上投票，代表58600股，占公司0.0164股的总表决权％。
2、中小股东出席的总体情况：
4名中小股东通过现场和网上投票，代表79100股，占公司0.02222的总表决权％。其中：2名中小股东通过现场投票，代表20500股，占公司0.0057股的总表决权％。2名通过网上投票的中小股东代表58600股，占公司0.0164股的总表决权％。
公司董事、监事、高管通过现场和视频会议与广东华商律师事务所见证律师出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、审议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决：
同意178、064、612股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东总表决：
同意79,100股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
注：以上比例均保留4位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名:陈曦、周悦
3、结论意见：股东大会的召集和召开程序、召集人和参与者的资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电力科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于茂硕电力科技有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电力科技有限公司
董事会
2024年7月15日
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