新城控股集团有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-028

新城控股集团有限公司

职工代表监事换届选举公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月29日召开员工代表大会，选举周建峰先生为第四届监事会员工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

新城控股集团有限公司

监 事 会

二〇二四年五月三十日

附：周建峰先生简历

周建峰，男，1982年6月出生，华东师范大学信息管理与信息系统学士。曾任解放日报报业集团干部科主任、上海报业集团高级人事主任(科级)、公司人力资源中心人事运营高级专业经理、储备项目行政人事部经理、南京雨花项目公司助理总经理(行政人事)。现任公司下属公司行政人力资源中心主任。

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-030

新城控股集团有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团有限公司(以下简称“公司”)、2024年5月29日，“新城控股”)第四届董事会第一次会议以现场通讯的形式举行。会议应参加5名董事、5名实际董事、王晓松、吕小平、陈松新、陈东华、徐建东等独立董事。董事长王晓松先生召集并主持了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

第一，《关于选举第四届董事会董事长的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

选举王晓松先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。

二、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员和主任委员，任期与第四届董事会相同：

1、陈冬华先生、陈松新先生、徐建东先生为审计委员会委员，陈冬华先生为主席；

2、徐建东先生、王晓松先生、陈松新先生为提名委员会委员，徐建东先生为主席；

3、陈松新先生、陈冬华先生、徐建东先生是薪酬考核委员会委员，陈松新先生是主席；

4、选举王晓松先生、陈松新先生、陈冬华先生为战略委员会委员，王晓松先生为主席。

三、《关于聘任公司总裁的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

聘请王晓松先生担任公司总裁，任期与第四届董事会相同。

2024年5月29日，公司董事会提名委员会召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

四、《关于聘任公司财务负责人的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董先生是公司的财务负责人，任期与第四届董事会相同。

2024年5月29日，公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交公司董事会审议。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

聘请陈鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。

2024年5月29日，公司董事会提名委员会召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

聘请杭磊先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相同。

特此公告。

新城控股集团有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

王晓松先生简历：

王晓松，男，1987年12月出生，2009年毕业于南京大学环境科学专业，学士学位。曾任江苏新城房地产有限公司常州公司工程部土建工程师、上海公司工程部助理经理、项目总经理、江苏新城房地产有限公司助理总裁、营销部总经理、董事兼总裁、公司董事、总裁。新城悦服务集团有限公司现任董事长、总裁、董事长、非执行董事。

管有冬先生简历：

1983年1月出生于中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、江苏新城房地产有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、财务总监。现任公司高级副总裁兼财务总监。

陈鹏先生简历：

1974年5月出生的陈鹏，复旦大学应用经济学硕士。曾任天通证券研究所行业及公司研究员、中原证券研究所财务顾问部副主任、新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、董事、新城发展控股有限公司董事会办公室主任、公司监事。自2015年12月起，公司董事会秘书、董事会办公室主任。陈鹏先生参加了上海证券交易所第68届董事会秘书资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

杭雷先生简历：

1981年6月出生的杭磊，男，MBA。2009年6月进入江苏新城房地产有限公司，先后担任江苏新城房地产有限公司证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。江苏新城房地产有限公司换股合并后，加入公司董事会办公室，担任证券事务代表、董事会办公室副主任。在上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训中，杭磊先生获得了董事会秘书资格证书。

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-029

新城控股集团有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年5月29日

(二)股东大会地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长王晓松先生主持；会议将现场表决与网上表决相结合。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人负责冬季会议。

二、审议议案的情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2023年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2023年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：公司2023年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、提案名称：公司2023年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2024年公司担保计划议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2024年公司投资计划议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、提案名称：提供财政资助的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司直接融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：向关联方借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：修订公司部分制度文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于公司发行公司债券计划的议案

15.01提案名称：发行规模及方式：

审查结果：通过

表决情况：

■

15.02议案名称:发行对象:

审议结果：通过

表决情况：

■

15.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

15.04议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

15.05议案名称：增信机制

审议结果：通过

表决情况：

■

15.06议案名称:偿债保障措施:

审议结果：通过

表决情况：

■

15.07议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人处理公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、提案名称：提交股东大会延长授权董事会全权处理向特定对象发行a股的具体事项有效期的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

19、选举公司第四届董事会非独立董事的议案

■

20、选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

21、第四届选举公司监事会非职工监事的议案

■

(三)现金分红分段表决

■

(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(五)关于提案表决的有关信息说明

议案7、议案12、议案17、提案18是出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过的特别决议。

提案11涉及关联交易，关联股东富裕发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司回避投票，超过两分之一的非关联股东（包括股东代理人）持有投票权。

三、律师见证情况

（1）股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉，丁紫仪

(二)律师见证结论:

股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规和公司章程；出席人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

特此公告。

新城控股集团有限公司董事会

2024年5月30日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-031

新城控股集团有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团有限公司(以下简称“公司”)、2024年5月29日，“新城控股”)第四届监事会第一次会议现场召开。会议应参加3名监事，实际参加3名监事。监事陆忠明先生、唐国荣先生、周建峰先生均出席了会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

第一，《关于选举监事会主席的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

陆忠明先生被选为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

新城控股集团有限公司

监 事 会

二〇二四年五月三十日

附：陆忠明先生简历

1972年3月出生的陆忠明，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五菱柴油机有限公司财务科副科长、财务审计部副部长、江苏新城房地产有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、公司董事兼助理总裁、助理总裁、副总裁。现任公司监事会主席、新城发展控股有限公司执行董事、副总裁、财务总监、新城悦服务集团有限公司非执行董事。