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2025年01月09日 星期四
2024年苏州新瑞合金工具有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688257 证券简称：新股 公告编号：2024-007
苏州新瑞合金工具有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月29日
（2）股东大会地点：苏州新瑞合金工具有限公司二楼1号会议室，江苏省苏州工业园区唯西路6号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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截至股东大会股权登记日，总股本为129、920、000股。其中，公司回购专用账户中的股份数为2、635、267股，不享有股东大会的表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长吴何洪先生主持。会议通过现场和网络投票。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和会议的投票程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于增加股份回购资金总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上的表决。
股东大会议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（苏州）律师事务所
律师：岳伟、阎楠
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》合法有效。
特此公告。
苏州新瑞合金工具有限公司董事会
2024年1月30日
● 报备文件
(一)苏州新锐合金工具有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)上海证券交易所要求的其他文件。
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