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2025年04月07日 星期一
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000892 欢瑞世纪证券简称 公告编号：2024-01
欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（1）本次会议是欢瑞世纪联合有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议。会议通知于2024年1月8日通过电子邮件和微信送达董事。会议召集人解释了会议的召开情况。
2024年1月9日(2)本次会议:30在北京市朝阳区望京东园4区1号楼君康人寿大厦30层举行现场会议。
(三)本次会议应有5名董事，实际上应有5名董事。
(四)会议由公司董事长赵志成先生主持。
（5）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过了《关于2024年日常相关交易预期的议案》。表决结果为：4票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权，表决通过。
经审议，董事会认为，公司预计2024年与关联方的日常关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司的利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公平，不损害公司和中小股东的利益，不损害公司的财务和经营成果，也不影响公司业务的独立性，也不向关联方传递利益。关联董事赵惠强在投票时回避了。审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
请参见《关于2024年日常关联交易预期的公告》，独立董事专门会议对该议案的审查意见及其他相关内容与本公告同日披露在巨潮信息网上。
(二)审议通过了《关于制定的》〈独立董事特别会议制度〉表决结果为:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详情请参见《独立董事专题会议制度》，该制度与本公告同日发布在巨潮信息网上。
三、备查文件
(一)第九届董事会第九次会议决议；
(二)独立董事专题会议对第九届董事会第九次会议有关事项的审查意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
证券代码：000892 欢瑞世纪证券简称 公告编号：2024-02
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”、“公司”)预计2024年与关联方的日关联交易总额为6450万元。2023年同类交易实际发生金额为0元。
2024年1月9日，公司以现场会议的形式召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年日常相关交易预期的议案》，4票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。相关董事赵会强回避了该议案的表决。
2024年，公司预计与关联方的日关联交易将超过3000万元，但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案不需要在公司董事会审批权限范围内提交股东大会审议。
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经有关部门批准。
(二)预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
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二、关联方介绍及关联交易
(一)基本情况
1、名称：东阳叶华影视有限公司
2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商业楼F1-613
3、设立时间：2023年10月17日
4、注册资本：1000万元
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、法定代表人：赵会强
7、经营范围：电视剧发行；广播电视节目的制作和运营；互联网信息服务；电影发行；电视剧制作；表演经纪人；网络文化管理（依法经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）。
8、最新一期财务数据：由于东阳叶华成立时间短，没有最新一期财务数据。
(二)与公司的关系
东阳叶华为持有11%的股份，是钟俊艳控制的5%以上股东的企业。公司董事、副董事长、副总经理赵惠强为东阳叶华执行董事、法定代表人。东阳叶华是公司的相关法人。
(三)绩效能力分析
目前，关联法人生产经营正常，具有基本的履约能力，不属于不诚实被执行人。
三、关联交易的主要内容
上述相关交易遵循公平、合理、公平的定价原则，双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定，交易价格按照约定的价格和具体的合同条款执行。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
上述相关交易的发生是公司影视业务特点和业务发展的需要。上述企业能够满足公司销售商品、提供表演艺术经纪服务的实际需求，有利于公司的长期发展。
公司与关联方之间的日常关联交易是公司的市场选择行为，主要销售版权，提供表演艺术经纪服务，关联交易符合相关法律法规和制度，是公平原则下合理的市场行为，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果产生不利影响，不损害公司和股东的利益，金额与公司总业务量相比较小，公司的主营业务不会因此类关联交易而依赖或控制关联方，也不会向关联方传递利益。
五、半数以上的独立董事同意意见
公司独立董事专题会议审议了上述议案，同意将上述相关交易提交董事会审议，并发表以下意见：
根据公司正常生产经营的客观需要，公司预计2024年与关联方进行日常关联交易，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公平，不损害公司和中小股东的利益，不损害公司的财务和经营成果，也不影响公司业务的独立性，也不向关联方传递利益。公司董事会审议上述相关交易程序的合法性和合规性，我们同意公司及其子公司与东阳叶华影视有限公司的交易。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专题会议对第九届董事会第九次会议有关事项的审查意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司
董事会
二〇二四年一月九日
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