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2024年12月28日 星期六
河南安彩高科技有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一059
河南安彩高科有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南安彩高科有限公司(以下简称“安彩高科”)、“公司”)于2023年12月22日召开第八届监事会第十次会议，会议通知于2023年12月19日以书面或电子邮件方式发送给所有监事。会议应有3名监事和3名监事。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向子公司增资和对外投资项目的议案》
监事会认为，公司向子公司增资的建设项目符合公司发展计划，审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。资金来源为公司自筹资金、银行贷款等融资方式，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。
详见单独公告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科技有限公司监事会
2023年12月23日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2023一060
河南安彩高科有限公司
关于向子公司增资和对外投资项目的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资对象：河南安彩半导体有限公司
● 投资金额：19915万元
● 投资目标名称：高纯石英半导体玻璃项目年产量3000吨
● 相关风险提示：增资后，安彩半导体仍可能面临项目建设、市场风险、运营风险和环境风险。公司将加强对子公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。
一、增资概述
(一)增资资本
实施河南安彩高科技有限公司（以下简称“安彩高科技”、“公司”）战略布局，培育高端玻璃产业，实现高质量发展。安彩高科技计划向全资子公司河南安彩半导体有限公司（以下简称“安彩半导体”）增资5100万元，年产3000吨高纯石英半导体玻璃项目（以下简称“石英玻璃项目”），项目总投资19915万元。
(二)董事会的审议情况
公司于2023年12月22日召开第八届董事会第十一次会议。会议应有7名董事和7名董事。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向子公司增资和对外投资项目的议案》。增资不属于相关交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二是增资标的基本情况
公司名称：河南安彩半导体有限公司
统一社会信用代码:91410803MAD56Q6B
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地点：河南省焦作市中站区冯封街解放西路1355号
法定代表人：焦国敬
注册资本：900万元：
成立日期：2023年11月23日
经营范围：一般项目：非金属矿物产品制造、非金属矿物及产品销售、特种陶瓷产品制造、特种陶瓷产品销售、技术玻璃产品制造、技术玻璃产品销售、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、光学仪器制造、光学仪器销售、半导体设备制造、半导体设备销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
三、投资项目基本情况
项目名称：年产3000吨高纯石英半导体玻璃项目
项目选址：河南省焦作市中站区科技企业孵化园区，项目用地面积约55亩
项目内容：建设6条大口径高纯石英管生产线、12条二次成型加工生产线，形成年产3000吨高纯石英产品的生产规模。
建设周期：12个月
投资金额及资金来源：石英玻璃项目投资19915万元，资金来源为自筹资金、银行贷款等融资方式。
项目收入：石英玻璃项目预计年平均销售收入为37088万元。
根据当前市场情况计算上述数据，未考虑未来市场情况变化等不确定性，不构成本项目的绩效承诺。
四、本增资项目建设对公司的影响
高纯石英产品作为光伏和半导体领域不可或缺的重要基础材料，其独特的性能和应用领域的广泛性使其具有广阔的市场前景。增资建设的石英玻璃项目符合公司的发展目标和方向，可以促进公司的产业升级，促进公司的高质量发展。
5.本次投资的风险分析
增资后，安彩半导体仍可能面临项目建设、市场风险、运营风险和环境风险。公司将加强对项目公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。公司将按照有关规定及时披露进展情况。请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科有限公司董事会
2023年12月23日
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