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2024年12月28日 星期六
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-36
华工科技产业有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股东大会期间不存在否决议案和变更前股东大会决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)召开时间:
2023年12月21日(星期四)下午14日现场会议时间:00
网上投票时间：2023年12月21日上午9日，深圳证券交易所交易系统投票时间：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日:15-15:00期间的任何时间。
(2)地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路一号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）投票方式：现场投票与网上投票相结合
（4）会议召集人：华工科技产业有限公司第八届董事会
(5)会议主持人:公司董事长马新强先生
（6）本次股东大会的召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
34名股东通过现场和网上投票，代表234、606、506股，占上市公司总股份的23.3323％。
其中，7名股东通过现场投票代表191、675、814股，占上市公司总股份的19.0627％。
27名股东通过网上投票，代表42、930、692股，占上市公司总股份的4.2696％。
(2)中小股东出席的总体情况:
29名中小股东通过现场和网上投票，代表42、967、592股，占上市公司总股份的4.2732股％。
其中：现场投票的中小股东2人，代表36900股，占上市公司总股份的0.0037％。
27名中小股东通过网上投票，代表42、930、692股，占上市公司总股份的4.2696％。
(3)其他出席或出席会议的人员:
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，北京嘉园律师事务所部分高级管理人员见证律师出席会议。
此外，为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决
经与会股东和股东授权委托代表认真审议，现场和网上投票记名。具体投票结果如下：
1、审议通过了《关于担保全资子公司的议案》
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上通过了本议案。
总表决：
出席会议所有股东持有的99.9231同意234、426和162股股份％；反对179,044股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0763％；弃权1.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有42、787、248股99.5803股份％；出席会议的中小股东所持股份为0.4167，反对179、044股％；弃权1.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0030股份％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京嘉源律师事务所
2、见证律师：吴俊超、文梁娟娟
3、结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序合法有效，参加会议的资格合法有效，投票程序符合有关法律法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
华工科技产业有限公司
二〇二十二三年十二月二十二日
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