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2024年12月28日 星期六
2023年第一次临时股东大会决议公告无锡宏盛换热器制造有限公司
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-026
无锡宏盛换热器制造有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月14日
（2）股东大会地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长牛法清先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚少平出席了股东大会；其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案。
2、 本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、 本次会议的议案均为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏太湖律师事务所
律师:单世文、吴晓丹、乔羽
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造有限公司董事会
2023年12月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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