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2024年12月27日 星期五
洛阳栾川钼业集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603993 简称证券:洛阳钼业 公告编号：2023-063
洛阳栾川钼业集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
（2）股东大会地点：上海市虹口区公平路18号2号三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长袁宏林先生主持。公司2023年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司总裁、首席财务官、副总裁、董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技有限公司签订持续关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司与关联子公司签订连续关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：本公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上通过了2023年第二次临时股东大会特别决议。2023年第二次临时股东大会议案1、2系中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团有限公司董事会
2023年12月8日
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