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2024年12月25日 星期三
宁波一斌电子科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-073
宁波一斌电子科技有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．股东大会无否决提案；
2．股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)会议时间:
1)现场会议时间: 2023年11月14日(星期二)14日:00。
2)网上投票时间： 2023年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11月14日，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年11月14日，深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为9:15-15:00期间的任何时间。
(2)召开地点:浙江省慈溪市周巷镇工业北路东侧工业园区开发2路1号(宁波一斌电子科技有限公司二楼会议室)。
(3)召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:董事长王建华先生。
（6）股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席会议的总体情况:
9名股东通过现场和网上投票，代表63、555、998股，占上市公司总股份的51.3653%。其中，5名股东代表63、537、198股，占上市公司总股份的51.3501%；4名股东通过网上投票，代表18800股，占上市公司总股份的0.0152%。
(2)中小投资者出席会议:
4名中小股东通过现场和网上投票，代表18800股，占上市公司总股份的0.0152%。其中，0名中小股东通过现场投票。4名中小股东通过网上投票，代表18800股，占上市公司总股份的0.0152%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书通过现场或沟通出席会议，部分高级管理人员出席会议。公司聘请的见证律师见证了会议。
二、提审议案的表决
根据会议议程，股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了第三届董事会非独立董事补选议案
表决如下：
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2、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事制度〉的议案》
表决如下：
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3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺，刘入江
3、结论意见：律师认为，公司第三次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2023年第三次临时股东大会决议；
2、《宁波一斌电子科技有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》由上海金天城律师事务所出具。
特此公告。
宁波一斌电子科技有限公司
董事会
2023年11月15日
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