2023年10月9日现场会议:2023年10月9日举行网上投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年10月9日:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年10月9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

(3)会议地点:湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅，长沙市解放东路300号。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长杨宏伟因公务原因不能出席股东大会，由副董事长邓永平主持。

（6）股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

2.参加股东大会现场会议和网上投票的股东(或授权代表)共13人，代表571、363、148股，占公司股份总数的56.0750％。其中:参加股东大会现场会议的股东(或授权代表)2人，代表562、408、920股，占公司股份总数的55.1962%。参加股东大会网上投票的股东11人，代表8、954、228股，占公司股份总数的0.8788％。

3.参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，下同)11人，代表8、954、228股，占公司股份总数的0.8788。％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，湖南启源律师事务所律师见证了股东大会。

二、提案审议表决情况

1.股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议了两项议案。

2.议案表决结果如下：

提案一、关于修订的〈担保管理办法〉的议案》

投票结果：同意569、548、320股，占出席会议所有股东持有的99.6824股份％；反对1、814、828股，占出席会议所有股东所持股份的0.3176％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

根据有关法律、深圳证券交易所有关规定和公司章程，上述议案的同意票占出席会议股东持有有效表决权股份总数的一半以上。

提案二。本公司拟与控股股东湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的提案

该提案涉及相关交易，相关股东湖南阳光华天旅游发展集团有限公司回避表决。

投票结果：同意240股、394股、728股，占出席会议所有股东持有的99.9753股份％；反对59500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小股东的投票为：同意8、894、728股，占出席会议的99.355股份％；0.6645反对59500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％

根据有关法律、深圳证券交易所有关规定和公司章程，上述议案的同意票占出席会议股东持有有效表决权股份总数的一半以上。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2.律师姓名:周泰山、刘晓东。

3.结论意见：公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1.华天酒店集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.《关于华天酒店集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，由湖南启源律师事务所出具。

特此公告

华天酒店集团有限公司

董事会

2023年10月10日

责编：诗婷婷

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