新疆宝地矿业有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-028

新疆宝地矿业有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年7月13日，新疆宝地矿业有限公司(以下简称“公司”或“宝地矿业”)通过电子邮件向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十六次会议通知，并于2023年7月18日在乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室举行。会议由董事长邹艳平先生主持。应有11名董事和11名实际董事。公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《新疆宝地矿业有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于新疆宝地矿业有限公司增资及关联交易控股子公司新疆华健投资有限公司的议案》

为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设和发展，结合公司战略规划和产业布局要求，华健投资计划增加注册资本1.9万元，其中公司按持股比例51%增加现金9690万元，紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金矿业”)按持股比例49%增加现金9310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到58、215.683万元，股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的相关法人。因此，公司增资华健投资构成相关交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）相关公告。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事事先批准了该提案，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-029

新疆宝地矿业有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年7月13日，新疆宝地矿业有限公司(以下简称“宝地矿业”或“公司”)通过电子邮件向全体监事发出第三届监事会第十五次会议通知，并于2023年7月18日在乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室举行。会议由监事会主席郝志新先生主持。应有5名监事和5名实际监事。公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司部分高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《新疆宝地矿业有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定，会议的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于新疆宝地矿业有限公司增资及关联交易控股子公司新疆华健投资有限公司的议案》

为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设和发展，新疆华健投资有限公司(以下简称“华健投资”)拟增加注册资本1.9万元，其中宝地矿业按持股比例51%以现金方式增加9.690万元，紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金矿业”)以现金方式增资9310万元，持股比例为49%。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到58、215.683万元，股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的相关法人。因此，公司对华健的投资和增资构成了相关交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）相关公告。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司监事会

2023年7月20日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-030

新疆宝地矿业有限公司

关于控股子公司增资及关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆宝地矿业有限公司(以下简称“公司”或“宝地矿业”)控股子公司新疆华健投资有限公司(以下简称“华健投资”)成立于2006年8月，注册资本39,215.6863万元，公司持股51%，紫金矿业集团有限公司持股49%。华健投资计划增加注册资本1.9万元，以促进华健投资所属察汉乌苏铁矿的建设和发展。其中，宝地矿业计划以现金方式增资9690万元，紫金矿业计划以现金方式增资9310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将从3900元、215.6863万元增加到5800元、215.6863万元，股权结构保持不变。

● 紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的相关法人。因此，公司增加华健投资，构成相关交易。

● 增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次相关交易已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事提前发表了批准意见和批准意见。

● 截至本公告日，除公司股东大会审议通过的关联方交易外，过去12月内与同一关联方或不同关联方同一交易类别下标的相关关联方交易金额未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%以上，因此，本次关联方交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

华健投资成立于2006年8月，公司注册资本3900元，215.6863万元，公司持股51%，紫金矿业持股49%。华健投资已完成察汉乌苏铁矿采矿权的处理。为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设和发展，结合宝地矿业的战略规划和产业布局要求，华健投资计划增加注册资本1.9万元，其中宝地矿业计划以现金方式增加9690万元，紫金矿业计划以现金方式增加9310万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到58、215.683万元，其股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的相关法人。因此，公司增资华健投资构成相关交易。截至本公告披露之日，过去12个月，公司与同一关联方进行的交易和与不同关联方进行的交易类别相关交易的累计金额未达到3000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联人关系介绍

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将紫金矿业认定为公司的相关法人，本着重于形式的原则。

(二)关联人基本情况

单位名称：紫金矿业集团有限公司

统一社会信用代码：91350001577632G

注册资本：263，281.724万元

邹来昌是法定代表人

成立日期:2000年9月6日

注册地址：上杭紫金大道1号

主营业务：矿产资源勘察、金矿选择、金矿冶炼、铜矿选择、铜冶炼、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、珠宝、工艺品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品、易毒化学品）、水电、采矿、酒店、建筑业投资、对外贸易、普通货物道路运输活动、危险货物道路运输活动。铜矿露天开采、铜矿地下开采、矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发、矿山机械、冶金专用设备制造、旅游酒店（仅限分支机构）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人：上杭县财政局

股票代码：601899

截至2022年12月31日，紫金矿业经审计的主要财务数据如下:总资产3.060.44亿元，归属于母公司股东的所有者权益889.43亿元；2022年1月至12月，营业收入2.703.29亿元，归属于母公司股东的净利润200.42亿元。截至2023年3月31日，紫金矿业未经审计的主要财务数据如下:总资产3.153.64亿元，归属于母公司股东的所有者权益957.93亿元；2023年1月至3月，营业收入749.45亿元，归属于母公司股东的净利润54.42亿元。

三、增资及相关交易标的基本情况

单位名称：新疆华健投资有限公司

916501007925134G统一社会信用代码

注册资本：39，215.6863万元

邹艳平是法定代表人

成立日期:2006年8月9日

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州、静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿区

主营业务：矿产资源（非煤矿）开采。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）一般项目：自有资本投资的资产管理服务。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

增资方式：华健投资股东宝地矿业和紫金矿业以自有现金投资的形式向华健投资，其中宝地矿业增资9690万元，紫金矿业增资9310万元。

增资前后，华健投资股权结构：

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截至2022年12月31日，华健投资经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下:资产总额167087.29万元，股东权益41786.00万元；2022年1月至12月，营业收入0.00万元，净利润-1378.71万元。

截至2023年3月31日，华健投资未经审计的主要财务数据如下：资产总额162、680.28万元，股东权益41、431.23万元；2023年1月至3月，营业收入0.00万元，净利润-354.77万元。

华健投资股权所有权明确，无抵押、质押等限制转让，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不妨碍增资。相关交易不涉及债权债务转让。

4、交易标的的评估和定价

增资是华健投资的同比例增资。经双方协商一致，增资价格为增资金额1元，对应注册资本1元。相关交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公平，符合有关法律法规的规定，不损害公司及全体非相关股东，特别是中小股东的合法权益，不损害公司业务影响独立性。

5.关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

各方完成必要的审批程序后，宝地矿业将与紫金矿业和华健投资签订增资协议。增资协议将包括上述增资金额和各方的日常权利和义务。

六、关联交易对上市公司的影响

宝地矿业对华健的投资和增资是为了贯彻新的发展理念，注重主要责任和主要业务，扩大和加强主要业务，进一步促进察汉乌苏铁矿的建设和发展。宝地矿业的增资不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。

七、关联交易履行的审议程序

2023年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于新疆宝地矿业有限公司增资及关联交易控股子公司新疆华健投资有限公司增资及关联交易的议案》。增资不需要提交股东大会审议。

独立董事对此事进行了认真审查，事先发表了以下认可意见：

我们向公司管理了解具体情况，公司控股子公司新疆华健投资有限公司增资及相关交易是其业务健康发展的需要，增资有利于推动公司整体实力，有利于检查乌苏项目，促进业务发展，符合相关法律法规和规范性文件。它不会影响上市公司的独立性，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意将《新疆宝地矿业有限公司关于控股子公司新疆华健投资有限公司增资及相关交易的议案》提交第三届董事会第十六次会议审议。

经核实，独立董事对此事发表独立意见如下：

1、在提交董事会审议前，公司对控股子公司新疆华健投资有限公司增资及相关交易的相关议案已获得我们的事先认可。

2、公司董事会对本议案的投票程序符合有关法律法规的规定，增资符合公司及全体股东的利益，不损害中小股东的利益。

特此公告。

新疆宝地矿业有限公司

董事会

2023年7月20日