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2024年12月23日 星期一
2023年南京化纤有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600889 简称证券:南京化纤 公告编号：2023-037
2023年南京化纤有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月21日
（2）股东大会地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智苑9号公司307会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长陈建军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张军先生未能出席公务；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：向紫金信托有限公司申请信托贷款及相关交易的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会审议的议案无特别表决议案；
2.议案 1 对于普通决议，出席会议的股东或股东代表持有的股份总数已获得 1/2 以上通过；
三、提案一对中小投资者单独计票；
4.提案1是关联股东回避表决的提案，公司关联股东南京新工业投资集团有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京兰台（南京）律师事务所
律师：郎云云、郝成娟
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议投票程序和投票结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤有限公司董事会
2023年9月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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