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2025年05月10日 星期六
海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-032
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、电子邮件和电话等方式提前发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到会董事9人，实际出席董事9人。会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。
会议审议并批准了以下事项：
《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司2024年年度股东大会审议后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-033
海南机场设施股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知通过专人送达、电子邮件和电话等方式提前发出。本次会议应到监事4人，实际出席监事4人。会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。
会议审议并批准了以下事项：
《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司2024年年度股东大会审议后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二五年五月十日
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-034
海南机场设施股份有限公司
关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于公司治理结构优化和运营效率提升的需要，经公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过，决定取消公司监事会，并对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下：
一、取消公司监事会
自本公告发布之日起，公司不再设立监事会机构。
二、修订〈公司章程〉
1. 删除涉及监事会的所有条款；
2. 对与监事会职责相关的条款进行相应调整。
三、其他事项
本次取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可正式生效。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日
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