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2025年06月07日 星期六
东软集团：资产收购及配套融资进展
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-010
东软集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次交易概况
东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）正在筹划通过发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司43.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
2024年12月30日召开的公司第十届第十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容，详见本公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2025年1月25日、2025年2月22日、2025年3月22日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。
2025年3月10日召开的公司第十届第十八次董事会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案》《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案》等议案。具体内容，详见本公司于2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。目前，公司已与现金收购相关方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。上述议案，待提交公司股东大会审议批准。
2025年4月9日召开的公司第十届第十九次董事会审议通过了《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案》。具体内容，详见本公司于2025年4月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。2025年4月10日，公司同步完成了对此前收到的上海证券交易所《关于东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》（上证公函[2025]0239号）的回复，并披露了《关于上海证券交易所对公司收购股权相关事项的监管工作函的回复公告》等相关文件。同日，公司发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年4月30日召开股东大会，以审议公司以现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的相关议案。
自本次交易预案披露以来，公司及相关方积极推进本次交易的各项工作。目前，本次交易的具体方案仍在进一步商讨和论证中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易涉及多个环节和相关批准程序，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2025年4月10日
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