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2025年04月09日 星期三
深圳能源集团股份有限公司八届三十一次董事会决议公告
深圳能源集团股份有限公司召开董事会，审议并通过多项议案。
一、会议召开情况
本次会议于2025年3月31日召开，通过通讯表决方式完成。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、审议议案内容
（一）审议通过了《关于制定董事会秘书工作制度的议案》。
（二）审议通过了《关于2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划的议案》。
（三）审议通过了《关于2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》，此议案已通过公司董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议。
（四）审议通过了《关于2024年度内控体系工作报告的议案》，此议案同样已通过公司董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议。
（五）审议通过了《关于2025年度重大风险评估报告的议案》，此议案亦已通过公司董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议。
（六）审议通过了《关于投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目的议案》。该项目总投资37,798.94万元，其中自有资金7,590万元，其余资金通过融资解决。鉴于保定公司资金状况，深圳能源集团股份有限公司将为该项目增资7,590万元，增资后注册资本增至167,234.36万元。该投资不需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。
三、项目详情
深能满城光伏发电项目位于河北省保定市满城区，总装机容量10万千瓦。项目拟租赁配置储能系统，并新建一座升压站接入现有电网。该项目符合当地政策要求，并已列入保障性并网项目清单。
四、对外投资目的与意义
该项目有助于提升深圳能源在区域内的多元化能源布局，增强企业竞争力，并利用当地优越的新能源消纳条件确保项目经济性。
五、投资风险与控制措施
项目面临电价波动和用地风险。深圳能源将通过签订长期合同、参与市场交易等方式控制成本，并优化设计方案以提升收益
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