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2025年04月12日 星期六
致尚科技2025年第一次临时股东大会决议公告
本公告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏。
重要事项说明：
1. 本次股东大会无议案被否决的情况。
2. 本次股东大会不涉及修改以往股东大会决议的内容。
一、会议基本情况
1. 会议时间:
(1) 现场会议时间: 2025年3月27日(星期四)下午14:30
(2) 网络投票时间: 2025年3月27日
其中:
- 深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30，以及13:00-15:00。
- 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。
2. 会议形式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3. 现场会议地点:
深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。
4. 会议召集方:
公司董事会
5. 会议主持人:
董事长陈潮先先生
6. 会议合法性:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、股东出席情况
参与本次股东大会投票的股东包括：
- 现场出席会议的股东；
- 通过网络投票方式参与表决的股东。
所有股东均具有合法资格，有权对会议议案进行表决。
三、议案审议结果
1. 议案内容:
关于公司战略发展的相关事项。
2. 表决情况:
- 总参与人数: [具体数字]
- 同意票数: [具体数字]，占有效表决权的比例为[百分比]；
- 反对票数: [具体数字]，占有效表决权的比例为[百分比]；
- 弃权票数: [具体数字]，占有效表决权的比例为[百分比]。
3. 各类股东的同意比例:
- 中小投资者同意票数: [具体数字]，占比[百分比]
- 其他类别股东同意票数: [具体数字]，占比[百分比]
4. 表决结果:
该议案获得通过。
四、法律见证
北京市嘉源律师事务所指派苏敦渊律师和鲁蓉蓉律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及计票过程均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年3月27日
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-012
深圳市致尚科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
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