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2025年04月07日 星期一
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司第二届董事会第三十三次会议决议公示
证券代码：600905 股票简称：三峡能源 公示序号：2025-006
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司
第二届董事会第三十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司（下称企业）第二届董事会第三十三次会议于2025年2月27日于北京以现场会议形式举办，会议报告已经在2025年2月17日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名。公司部分公司监事、高管人员等出席了大会。大会的召集召开合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由朱承军老总组织，以记名投票方法决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
三、表决通过《关于公司〈2024年度法治合规工作总结报告〉的议案》
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
四、表决通过《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
五、审查根据《关于2024年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》
全体董事对于该汇报情况属实，此项汇报审查根据。
六、审查根据《关于2024年下半年公司董事会决议执行情况的报告》
全体董事对于该汇报情况属实，此项汇报审查根据。
七、审查根据《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对于该汇报情况属实，此项汇报审查根据。
特此公告。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司股东会
2025年2月27日
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