交控科技有限责任公司(下称“企业”)于2025年2月28日以现场和通讯相结合的在企业会议室召开第四届职工监事第二次会议。此次会议工作的通知已经在2025年2月25日通过邮件等形式送到企业整体公司监事。本次会议由监事长赵丹娟女性集结并主持，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《交控科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，做出如下决定：

（一）表决通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司发展正常运营所必须，以上关联方交易要在公平公正、公平、公允价值的基础上进行的，未违反公司规定，不存在损害中小型股东利益的情形，没有对企业当期经营情况、经营业绩造成大的影响，未危害企业的自觉性，公司不会对于该关联企业产生依赖。合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定。

表决结果：2票允许，0票反对，0票放弃，公司监事赵丹娟女性做为关联企业回避表决。

具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公示序号：2025-006）。

特此公告。

交控科技有限责任公司职工监事

2025年3月1日

证券代码：688015 股票简称：交控科技公示序号：2025-006

交控科技有限责任公司

有关新增加日常关联交易的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 是否要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的危害：此次预估新增加关联方交易属于公司日常关联交易，都是基于企业正常生产经营业务必须，依照公平公正、公布、公正原则实施的，以市场公允价格做为定价政策，不存在损害公司及股东利益的情况，不容易对关联人形成较大的依靠，不会影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

交控科技有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月28日举办第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次会议，表决通过《关于新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事长对关联企业与公司预计新增加日常关联交易展开了决议，决议时对应的关联董事展开了回避表决，非关联董事一致一致通过。

公司独立董事专业会议对该议案发布了一致同意的审查意见，觉得公司预计新增加日常关联交易为公司发展正常运营所必须，以上关联方交易要在公平公正、公平、公允价值的基础上进行的，未损害公司及其它非关联方利益，不存在损害中小型股东利益的情形，没有对企业当期经营情况、经营业绩产生不利影响，未危害企业的自觉性，公司不会对于该关联企业产生依赖。合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致同意公司本次新增加日常关联交易，并同意递交董事会审议。

本次关联交易不用提交股东大会审议。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

■

注：1.以上中此次预估额度占同类型业务流程比例计算公式的真分数为2023年类似业务流程主营业务收入（经审计）。去年是指2024年1月1日至2024年12月31日。

2.“去年实际发生额度”包括公司在2024年12月以公开招标方法招标并签订合同的北京地铁线10地铁线通信系统总体升级改造工程项目，该合同总金额为10.36亿人民币，因而占比较大。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

■

注：以上关联方交易实际发生额度统计分析截止到2025年2月23日。

二、关联方基本情况和关联性

（一）关联方的相关情况

公司名字：北京市地铁运营有限公司

公司类型：有限公司(国有独资公司)

法人代表：潘秀明

注册资金：rmb40,570.00万余元

成立日期：2002年12月25日

公司注册地址：北京西城西直门外街道2号

业务范围：投资和资本管理；地铁站运送；地铁车辆及机械设备设计、开发设计、生产制造、组装、维修；环保监测；科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用、技术咨询；租赁商用房；租赁办公房；广告设计方案、制做发布；之下新项目限子公司运营：报刊发行；零售书籍、书报刊；通讯、电信增值；旅游业务；餐馆、酒店住宿、娱乐服务；市场销售食品类、药物、香烟。

重要股东：北京基建投资有限责任公司持仓100%。

由于信息保护缘故，北京市地铁运营有限公司不能提供近期一个会计年度的重要财务报表。

（二）与上市公司的关联性

北京市地铁运营有限公司通讯信号子公司是北京市地铁运营有限公司的分公司，北京市地铁运营有限公司是公司持股5%以上股东北京基建投资有限责任公司全资子公司，该关联方合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章所规定的证监会、上海交易所或是上市企业评定的关联性情况。

（三）履约情况剖析

之上关联企业依规存续期且正常运营，经营情况不错，具备良好履行合同和购买能力，上次类似关联方交易实行状况良好。企业凑合以上交易与有关关联企业签定相关合同或协议并严格按照承诺实行，彼此履行合同具有法律效力确保。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

此次预计的日常关联交易为公司发展（含分公司）向关联方北京市地铁运营有限公司通讯信号子公司市场销售2025年北京地铁线备件如地铁站解码板、接受机等零配件及相关服务。成交价遵照公允价值定价政策，关键参考价格行情共同商定。

（二）关联方交易协议签订状况

在该议案经公司董事会审议通过后，企业（含分公司）将依据业务开展情况和相关关联企业签定实际日常生活的关联交易合同或协议。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

公司本次关新增加联买卖均是企业开展日常生产经营需要，公司和关联企业之间的交易均遵照公平公正、公平、公开的原则，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者利益的行为。公司选择的协作关联企业具备良好企业信誉和经营情况，将有利于正常的业务深入开展，并且所产生的关联方交易在众多交易过程中占比较低，主要经营范围不会因此实现对关联方的依靠，不会影响企业的自觉性。

特此公告。

交控科技有限责任公司股东会

2025年3月1日

责编：诗婷婷

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