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2025年04月07日 星期一
苏州市春兴精工有限责任公司第六届董事会第十三次会议决议公示
证券代码：002547 股票简称：春兴精工 公示序号：2025-012
苏州市春兴精工有限责任公司
第六届董事会第十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
苏州市春兴精工有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十三次大会于2025年2月24日以电子邮箱、手机、专人送达等方式向全体董事传出会议报告，于2025年2月27日在公司会议室以现场融合通信方式召开工作会议。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，在其中执行董事荣志坚老先生、独董阮晓鸿老先生、张山根先生以通信方式出席会议。本次会议由老总袁静女性组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经用心审议并书面形式决议，一致通过下列决定：
1、审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
由于分公司金寨春兴精工有限责任公司（下称“金寨春兴”）的运营需要，为合理优化其资产负债结构，以支持新能源车零部件产业发展，董事会同意公司和分公司苏州市春兴集团有限公司（下称“春兴项目投资”）按占股比例等比例对金寨春兴开展增资扩股，在其中：企业通过可转债方法并对增资扩股11,564万余元，上述情况债务是指企业对金寨春兴的贷款；春兴项目投资根据现金方式并对增资扩股236万。增资扩股结束后，金寨春兴的注册资金由13,200万余元增加到了25,000万余元，我们公司仍拥有其100%股份，企业合并报表范围不会发生变化。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网及特定信息公开媒体披露的《关于对子公司进行增资的公告》。
表决结果：6票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州市春兴精工有限责任公司股东会
二○二五年二月二十八日
证券代码：002547 股票简称：春兴精工 公示序号：2025-013
苏州市春兴精工有限责任公司
关于分公司开展增资扩股的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事宜简述
1、基本概况
苏州市春兴精工有限责任公司（下称“企业”）拥有金寨春兴精工有限责任公司（下称“金寨春兴”）100%股份，在其中：公司直接持仓98%，根据控股子公司苏州市春兴集团有限公司（下称“春兴项目投资”）间接持股2%。
由于金寨春兴的运营需要，为合理优化其资产负债结构，以支持新能源车零部件产业发展，公司和春兴项目投资拟按占股比例等比例对它进行增资扩股，在其中：企业通过可转债方法并对增资扩股11,564万余元，上述情况债务是指企业对金寨春兴的贷款；春兴项目投资根据现金方式并对增资扩股236万。增资扩股结束后，金寨春兴的注册资金由13,200万余元增加到了25,000万余元，我们公司仍拥有其100%股份，企业合并报表范围不会发生变化。
2、决议状况
2025年2月27日，企业各自举办第六届董事会第十三次大会、第六届职工监事第六次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，允许对金寨春兴增资扩股11,800万余元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。此次事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资扩股标底基本概况
（一）本次增资的投资方式
公司本次对金寨春兴增资扩股资金11,564万余元系公司对金寨春兴的贷款，企业对金寨春兴的债务不属于起诉、诉讼等事宜。分公司春兴项目投资对金寨春兴增资扩股资金236万余元系其自筹经费。
（二）标的公司的基本概况
1、名字：金寨春兴精工有限责任公司
2、成立日期：2018年01月02日
3、法人代表：徐进
4、注册资金：13,200万人民币
5、申请注册地址：安徽省六安市金寨开发区（现代产业园区）金家寨路88号
6、业务范围：一般项目：通讯设备生产制造；通讯设备市场销售；通信传输设备技术专业维修；通讯交换设备技术专业维修；有色金属铸造；金属切削加工服务项目；汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；电机生产制造；助动车生产制造；模具加工；机械零件、零部件市场销售；金属复合材料生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；铸钢件及粉末冶金制品生产制造；铸钢件及粉末冶金制品市场销售；塑胶制品生产制造；电器附件生产制造；合同能源管理；园林工程工程施工；进出口业务；技术进出口；非定居房产租赁；租赁（没有批准类租赁）；电镀加工；喷漆加工；塑料表层处理；金属制造及淬火热处理（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）
7、增资扩股前后左右公司股权结构：
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本次增资后，金寨春兴注册资本变更为25,000万余元，企业仍根据直接或间接合计持有其 100%股份。
8、最近一年又一期关键财务报表：
（企业：人民币元）
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9、经中国执行信息公开网查询，金寨春兴精工有限责任公司非失信执行人。
三、本次增资的效果、存在的风险和对公司的影响
此次对金寨春兴增资扩股，系根据金寨春兴的具体业务发展需要，有助于提升其资产负债结构，有利于推动其新能源车零部件业务发展，提高其人才吸引力。本次增资不会造成企业合并报表范围产生变化，不容易对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查簿文档
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
苏州市春兴精工有限责任公司股东会
二○二五年二月二十八日
证券代码：002547 股票简称：春兴精工 公示序号：2025-014
苏州市春兴精工有限责任公司
第六届职工监事第六次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
苏州市春兴精工有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场表决方式举办。此次会议报告已经在2025年2月24日以电子邮箱、手机、专人送达等方式向整体公司监事传出。本次会议由监事长赵中武先生集结并主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心审议并书面形式决议，做出如下决定：
1、表决通过《关于对子公司进行增资的议案》。
公司持有金寨春兴精工有限责任公司（下称“金寨春兴”）98%股份，企业之控股子公司苏州市春兴集团有限公司（下称“春兴项目投资”）拥有金寨春兴2%股份，允许公司与春兴项目投资按占股比例等比例对金寨春兴增资扩股总共11,800万余元。本次增资结束后，金寨春兴的注册资金由13,200万余元增加到了25,000万余元，金寨春兴仍然是企业之控股子公司，企业的合并报表范围未发生变化。
具体内容详见公司在同一天在巨潮资讯网及特定信息公开媒体披露的《关于对子公司进行增资的公告》。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第六届职工监事第六次会议决定。
特此公告。
苏州市春兴精工有限责任公司职工监事
二○二五年二月二十八日
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